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本文转自：辽宁日报兴业银行大连西岗支行协助警方成功堵截网络赌博资金取现本报讯 近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，协助公安机关成功堵截了一起涉及网络赌博的资金...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
农行济南名泉支行配合警方守护客户资金安全 近日，农行济南名泉支行配合警方成功拦截了一起可疑汇款，倾力守护群众资金安全。3月29日，一位老年客户来到名泉支行想要办理一笔无卡存款业务。客服经理按要求核实该客户...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
近日，农行济南市中卧龙支行协助警方，成功堵截一笔洗钱资金，并抓获一名犯罪嫌疑人。事发当天，客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因，并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪，一...……更多
2024-06-18 22:55:00济南市,一名,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
东南网龙岩12月26日讯 近日，邮储银行永定区支行联合警方成功堵截一起电信诈骗，帮助客户及时挽回损失5万元，获得客户的感谢。回顾事件，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...坚持要汇款，工行工作人员继续劝阻客户以拖延时间直到警方到达，介入劝阻后，客户才意识到自已被骗，立即删除了对方微信及App并修改银行卡密码。守好阵地反诈防线 保护客户资金安全在此案件中的钱姓客户是做板材生意...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...当日向遵义市公安局播州分局反诈中心报案，并积极配合警方开展调查，成功拦截涉案资金84万余元，协助警方抓获犯罪嫌疑人1名。近年来，遵义农商行始终保持高度的责任感，将打击治理电信网络诈骗工作作为“我为群众办实...……更多
2024-04-30 15:32:00遵义,万余,通达,支行,商行,资金
...见的电信诈骗案例，劝导其停止转账，同时立即报警寻求警方协助。几分钟后，民警迅速到达网点。通过“警银联动”多方劝说和分析，陆先生回忆起与李某相识的经过以及酒店索赔事件的细枝末节，终于相信自己处在一起诈骗...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
...工作人员在极力劝阻刘女士取款的同时选择了报警处理。警方在了解来龙去脉后立即开展调查，发现刘女士遭遇了典型的“杀猪盘”骗局，于是顺着这条线索成功抓获5名来锡取钱的犯罪嫌疑人，保护了市民的资金安全。此次，...……更多
2024-07-17 12:01:00锡山,无锡,支行,诈骗,警方,电信
...信，赞扬该支行员工以较高的敏锐性甄别不法分子，协助警方打掉了一个帮助境外诈骗人员转移涉诈资金的犯罪团伙，切实保障了人民群众财产安全。（李静 杨志启） ……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
...犯罪嫌疑人全部抓捕归案。至此，该团伙被一网打尽。经警方调查，郭某、宁某、张某、乔某等人长期游手好闲，没有经济来源，便萌生了盗窃电缆挣点快钱的念头。前期，犯罪嫌疑人郭某、宁某、张某、乔某等人分别组织起三...……更多
2023-02-17 19:40:00通信电缆,大连,嫌犯,警方,电缆,全力
...另一名员工在核实的过程中及时联系观山湖区派出所，经警方系统查询暂时没有发现该客户的可疑信息，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...竟是什么来头？他取这么多现金是要做什么？近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...讯（通讯员黄催君）6月6日，临桂农商银行榕山支行协助警方成功拦截涉诈资金2万元转移，有效阻止不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动，以实际行动守住群众“钱袋子”。当天下午，客户梁某来到临桂农商银行...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...己，更容易形成网暴，变成伤人的利器。近日，辽宁大连警方就依法办理了一起两名网络主播在短视频平台相互辱骂攻击的案件。隔着屏幕互相辱骂的两名网络主播，分别是邢某某和王某某。这种带有侮辱内容的短视频，在两人...……更多
2024-04-09 15:29:00泄愤,法律责任,行为,法律,责任,赵某
...诈骗嫌疑人，银行卡上的资金有可能就是受骗者的资金，警方已注意他很长时间，农业银行完善的系统第一时间将其银行卡冻结，避免了其不法资金的转移，保护了受害者的权益，农行商丘睢阳支行坞墙分理处积极协助公安机关...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...似资金盘诈骗，帮助客户避免经济损失2万4千元，获当地警方表扬。7月15日上午，一名老年客户吕某走进该行，要办理提高非柜面限额与存现业务。工作人员与吕某交谈时发现，其手机下载了一个名为“艾兴拍”的APP，并将中信...……更多
2024-07-30 15:13:00中信银行,莱芜,中信,济南,支行,诈骗
本文转自：玉溪日报信息共享 协作联动警方联手银行打击电信网络诈骗 本报讯（通讯员 陈昕瑜）近日，玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警将两面印有“警企协作为民挽损 主动履职反诈担当”“主动履职斩断电诈链条 利...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
本文转自：人民网-四川频道警方赶到现场核查处理。建行四川省分行供图一个春日的午后，建设银行成都铁道沙湾支行上演了一出无声的反诈较量。一方是神色紧张、试图快速取现的诈骗嫌疑人；另一方是沉着冷静、快速作出...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...在得知资金在南京市被银行保全后，这对老夫妻委托上海警方对该行朱雨娴表达了真挚的感谢，直言朱雨娴救了他们，不日将特意到南京给朱雨娴送锦旗表达衷心的感谢。此次红花支行与秦虹派出所民警联手成功堵截150万元的电...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以便警方后续调查处理。通过该行工作人员的操作，成功保障了陈先生公司账户的资金安全，切实有效地守护了陈先生的“钱袋子”。同时，该行工作人员还对陈先生进行了电...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...立即启动应急预案，联系当地公安机关反馈情况。在等待警方到来的过程中，该行网点负责人一边稳定客户情绪，一边告知其潜在危险，提示客户切勿轻信陌生网络信息，不要给陌生人转账，谨防上当受骗。最终，在民警和该行...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...钱行为，便果断报警，并沉着应对，稳住客户情绪，直至警方到达现场。经警方初步调查，该客户的银行卡信息可能已经被泄露，并被不法分子用于非法资金转移。对接外地公安机关后，受害人转入老年客户银行卡内的三万元已...……更多
2024-05-22 19:53:00建设银行,潍坊,分行,支行,网点,城区
...了解情况后，向该客户详细解析了该类型诈骗手段，经过警方和支行工作人员的耐心劝导，客户幡然醒悟放弃汇款，成功挽回经济损失12.6万元。事后，岳阳楼区反诈中心对工商银行岳阳分行践行金融机构反诈主体责任，协助警...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...点初步判断客户是被电信诈骗了，于是一边建议当事人向警方报案，一边立即启动应急预案，修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向，最终成功堵截了这次电信诈骗，协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天，该客...……更多
2024-03-15 17:04:00西村,绍兴,锦旗,支行,诈骗,胜利
...识别技巧，练就“火眼金睛”；梳理各岗位联动流程，与警方建立了信息共享、线索移送、协作配合等工作机制，打造“手到擒来”的反假小分队。近日，一客户至该行万达广场支行办理大额现金取现业务。“我要取结婚的礼金...……更多
2024-06-19 14:22:00力度,温度,责任,诈骗,资金,银行
...南时报讯 近日，三名犯罪嫌疑人在工行无锡雪浪支行被警方当场抓获。与此同时，在银警联动配合下，警方将三人所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡客...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...见义勇为基金会代表来到兴业银行兴化支行，向3位协助警方抓获涉诈嫌疑人的银行员工送上鲜花及奖金。事情发生在4月28日上午10点30分许，一名男子拿着一张银行卡来到兴业银行网点，称昨天已预约急需提取50万元现金。工作...……更多
2023-05-10 20:04:00兴化,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...清楚。大堂经理小丁立即与派出所民警取得联系，得到了警方肯定的回复，这是一起典型的网络诈骗案件，已有多人被骗。最终，警方将客户带走做进一步调查，该网点成功拦截了这起跨境诈骗案件，帮助杨女士挽回了损失，得...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
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