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临桂农商银行榕山支行成功拦截涉诈资金转移
本文转自：桂林日报 本报讯（通讯员黄催君）6月6日，临桂农商银行榕山支行协助警方成功拦截涉诈资金2万元转移，有效阻止不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动，以实际行动守住群众“钱袋子”。
当天下午，客户梁某来到临桂农商银行榕山支行办理手机银行密码重置业务。随后梁某又让柜员查询其账户是否刚刚进账2万元，并要求将这2万元全部取出。鉴于梁某的种种行为，银行柜员立即提高警觉，并将情况汇报给当班主管会计，严格按照“三必问”的要求对客户开展尽职调查。梁某称该笔资金为生意上的朋友转入，但对经营内容含糊不清，对资金转入方并不熟悉，且频繁查看手机才能回答柜员提出的问题。大堂经理及柜员经过与梁某进一步交谈得知，其一直在一款名为“大业圆梦”的软件上聊天，聊天过程中对方不断催促梁某赶紧将2万元钱取出，并且告知其如何应对取款过程中银行工作人员的各种盘问。
当班主管会计经综合分析，认为梁某疑似正在遭受电信诈骗骗局，协助犯罪人员转移资金。于是，支行柜员先稳住梁某，暂缓为其办理取款业务；主管会计则立即进行报警处理，同时将该情况汇报总行业务条线部门和临桂反诈中心。
警务人员到达现场后，梁某仍坚称自己不可能被骗，被骗的话为何还会有人转2万元给自己呢？经过银行工作人员及警务人员的耐心讲解，并向梁某介绍常见的诈骗手段及类型，梁某才意识到转入自己账户的2万元很有可能是涉案资金，自己可能被利用参与了电信网络诈骗，协助犯罪人员转移涉案资金。
榕山支行随即对梁某账户进行管控，成功阻截了2万元涉案资金的流出，充分展现了临桂农商银行落实打击治理电信网络诈骗工作的责任心与执行力。下一步，临桂农商银行将继续加强警银协作，坚决打好优化客户服务与防范电信诈骗“组合拳”，持续履行好维护金融秩序的社会责任，助力提升广大群众反欺防诈意识和能力，守护好人民群众的“钱袋子”。
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快照生成时间：2024-06-09 11:45:02
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