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福建一男子1天取451.8万，银行柜员觉察不对后报警，民警作出判定
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制及时报送了警方。
据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录。银行立即通过警银联动预警机制将这一异常情况报送给了集美公安分局刑侦大队。
与此同时，邮储银行杏林湾支行也向警方传来了类似的预警消息，称有客户在其银行预约了柜台取现150.8万元，而预约取现的客户正是兰某。此外，中信银行集美支行还传来了兰某预约取现101万元的消息。
福建一男子1天取451.8万，银行柜员觉察不对报警，民警作出判定
警方初步判定，这些取现行为很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。警方随即展开了调查，最终成功将兰某抓获。经审讯，兰某交代了其为境外涉诈集团“洗钱”的犯罪事实。
警方表示，这起案件的成功破获，得益于银行和警方的紧密合作以及警银联动预警机制的有效运行。今后，他们将继续加强与金融机构的合作，共同打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪。
此事件再次提醒广大市民要提高警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪的行动中来，共同维护社会治安和金融秩序。
总之，这起案件再次展现了银行和警方在打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪中的紧密合作和高效行动。我们相信，在双方的共同努力下，这一领域的犯罪活动将会得到更加严厉的打击和控制。同时，也希望广大市民积极提供线索和举报信息，为打击犯罪贡献自己的力量。#男子一天取450余万银行柜员报警#
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快照生成时间：2023-10-20 15:45:02
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