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农行济南市中支行成功堵截一笔洗钱资金，并协助警方抓获一名犯罪嫌疑人
类别：财经 发布时间：2024-06-18 22:55:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，农行济南市中卧龙支行协助警方，成功堵截一笔洗钱资金，并抓获一名犯罪嫌疑人。
事发当天，客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因，并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪，一边进行取现业务操作，但业务处理触发系统预警信息。此时，农行工作人员高度警觉，一边若无其事稳住客户拖延时间，表示需出示个人身份证原件后查询限额原因，一边向内勤行长汇报，电话联系市中区反诈中心。在柜台核实过程中发现，该客户为外地户籍，近期账户存在资金快进快出、交易频繁等可疑交易特征。当被工作人员询问资金用途及交易对手等信息时，他神情紧张，含糊其辞，种种迹象表明，该账户存在违法交易嫌疑。市中区反诈中心在接到我行电话后，高度重视，核查显示该客户涉嫌洗钱后，立即出警，并让网点协助拖延时间。十几分钟后，警方赶到网点，将其带走。
警银携手，联防联控。农行济南市中支行高度重视打击网络金融违法犯罪行为，积极履行社会责任，在做好日常宣教工作的同时，加强员工能力培训，不断深化警银合作，切实维护金融秩序和群众合法权益。
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快照生成时间：2024-06-19 05:45:03
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信息原文地址：
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