- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
遵义农商行通达支行：拦截涉诈资金84万余元
类别：社会 发布时间：2024-04-30 15:32:00 来源：人民资讯
本文转自：人民网-贵州频道
“会计，快来看看这个账户网银用不了。”日前，遵义农商银行通达支行柜面工作人员在受理客户周某某咨询遵义某商贸有限公司网银无法使用业务时，发现其网银被冻结，随即向运营主管反馈。运营主管随即查询该公司账户流水，发现该账户近期交易金额、交易频率及交易对手明显异常。
询问客户近期资金来源时，客户虽告知为外省家具收购款，但无法提供佐证资料。基于种种疑点，通达支行一边让柜员安抚客户情绪，一边向总行业务部门汇报。
通过对遵义某商贸有限公司经营性质、经营范围、交易行为等综合进行分析，发现该客户疑似涉嫌电信诈骗。遵义农商银行于当日向遵义市公安局播州分局反诈中心报案，并积极配合警方开展调查，成功拦截涉案资金84万余元，协助警方抓获犯罪嫌疑人1名。
近年来，遵义农商行始终保持高度的责任感，将打击治理电信网络诈骗工作作为“我为群众办实事”的切入点和着力点，积极向警方提供涉案线索，协助警方抓获犯罪嫌疑人，成功堵截涉案资金。接下来，遵义农商行将进一步发挥金融卫士的作用，强化警银协作，筑牢反诈“安全墙”，守护好人民群众的钱袋子。（夏雯）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-04-30 18:45:05
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于遵义,万余,通达,支行,商行,资金的资讯：
...我们带来200万元的资金，盘活了整个养殖厂。”1月22日，遵义森长农业发展有限公司负责人陈建平激动地说，该公司位于桐梓县茅石镇，前不久因资金短缺，养殖场经营一度陷入困境。能破
2024-01-26 15:22:00
...悦，这又是一个丰收年，而同样心生喜悦的还有工行贵州遵义桐梓支行的客户经理梁露。正是有了工行普惠金融的支持，陈小红遇到的资金困难才得到了有效解决。图：工行贵州遵义桐梓支行走访肉
2024-01-18 15:41:00
本文转自：贵州日报贵州银行遵义分行金融“活水”灌溉红粱产业近年来，贵州银行遵义分行聚焦区域特色农业产业，以金融“活水”链接“种粱人”“卖粱人”和“酿酒人”，自成立以来累计投放红粱
2023-12-05 06:06:00
本文转自：人民网-贵州频道遵义农商银行三岔支行客户罗某遭遇了一场突如其来的变故，她辛苦积攒的钱被大火付之一炬。那一刻，她的脸上写满了无助与失落。农商银行员工深入客户家中提取残币。
2024-09-29 10:09:00
...像精准灌溉的春雨，让创新种子在深山生根发芽。”工行遵义正安支行李经理介绍道。聚焦贵州省“专精特新”企业培育战略，该行创新推出“科技e贷”特色融资方案，以“极速审批+普惠利率”
2025-03-20 15:01:00
...发生机。目前，该公司已有35个孵化间，每周期可孵化24.5万余只鹅蛋，同时与四川泸县达成共建鹅产业基地的合作，生产规模不断扩大。截至今年4月末，聚焦上下游产业链，重庆农商行荣
2025-05-27 11:20:00
...们了，为我母亲挽回一万多元损失。”近日，在中国银行遵义上海路支行营业大厅，客户蒲先生激动地向工作人员连声道谢，感谢该行员工历时三个多小时为其母亲清理、兑换13700元因火灾损
2025-07-22 10:00:00
...险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.
2024-02-21 09:31:00
近日，江南农村商业银行靖江支行成功拦截一笔50余万元的疑似洗钱资金转账，经警方调查核实，确认该笔资金涉嫌违法犯罪活动。2024年9月24日下午，一名中年男子前往靖江支行VTM进行
2024-10-30 18:20:00
更多关于社会的资讯：
齐鲁晚报•齐鲁壹点 刘震8月18日早晨，一名在胶州市二里河公园内晨练的女子突发急症晕倒，头部重重砸向地面，受伤不轻。危急时刻以孙先生为首的一众市民纷纷伸出援手对女子进行了救助
2025-08-20 10:29:00
今秋厦门中学转学办法公布这几所学校初中部不接收转学生东南网8月20日讯（海峡导报记者 梁静）厦门市教育局近日发布关于做好2025年秋季中学转学工作的通知
2025-08-20 10:12:00
邮储银行廊坊分行全面运用“客户清单靶向法”和“数字网格靶向法”，精准绘制优质客户“作战地图”，创新构建“大走访”工作机制
2025-08-20 10:17:00
鲁网8月20日讯“王工，欢迎再到我们这里建码头。”刚刚走进霞关村，中交一航局霞关渔港三期工程项目负责人胡安平就被村民们热情的招呼弄得一头雾水
2025-08-20 10:28:00
免费乘坐公共交通工具、免费游览政府投资主办的公园和免交公立医院普通门诊诊察费……近年来，为激励无偿献血，全国各地陆续出台了包括“三免”在内的多种优待措施
2025-08-20 08:08:00
南报网讯（通讯员郑雨彤记者吴春霞实习生沈奕菲）“平时跑在路上，最怕的就是身体出状况。没想到今天医生到服务区给我们免费做体检
2025-08-20 07:41:00
□南京日报/紫金山新闻记者李花 通讯员吴梦然胥林花退休后的生活有千万种可能，60岁的蒋谦却选择了最“折腾”的一种。2024年8月
2025-08-20 07:42:00
未来网络科技创新大赛决赛落幕15支网络精锐队伍金陵论“创”南报网讯（记者张安琪实习生饶嘉萱）8月19日，作为第九届未来网络发展大会的重要组成部分
2025-08-20 07:42:00
中国网8月20日讯 据国家安全部微信公众号消息，近期，国家安全机关破获一起境内人员充当境外间谍情报机关“线人”案件。涉案人员余某实施间谍行为后
2025-08-20 07:57:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者于中国海事局监管信息公开栏获悉，8月15日，华瑞物流股份有限公司（下称“华瑞物流”）收行政处罚决定书
2025-08-20 07:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张晓鹏 通讯员 李颖 张秀帅8月18日13时39分，青岛西海岸新区后岔湾码头附近海域发生险情，两名人员被困海上
2025-08-19 17:26:00
8月13日临近午夜12点，北京积水潭医院贵州医院（南明院区）手术室的灯终于熄灭。运动医学科副主任医师李建揉了揉发僵的后颈
2025-08-19 17:50:00
大皖新闻讯 深圳市公安局南山分局8月19日发布警情通报，具体如下：近日，网传阮某平假冒院士等身份行骗。我局对此高度重视
2025-08-19 17:55:00
大皖新闻讯 广州市公安局白云分局8月19日发布警情通报，具体如下：近日，网传一余姓男子涉嫌假冒国务院参事、抗美援朝老兵等身份
2025-08-19 17:56:00