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建行榕江支行“警银联动”成功拦截疑似电诈资金100万元
“没有恩师，就没有我的今天......杨行长，这笔钱我是瞒着家人偷偷转的，麻烦你替我保密。”
近日，客户陆先生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，便对该笔转账用途进行详细了解，随之发生了开头的一幕。
交谈中，陆先生告知经办柜员该笔转账是给“恩师”的感谢费，并回忆起与“恩师”相识的始末。
此前，陆先生通过网络结识了所谓的“恩师”李某。经过多次交谈，二人逐渐熟悉，李某邀请陆先生前往某地游玩。期间，陆先生被酒店工作人员告知，其孩子未规范穿着泳装进入酒店泳池，严重污染泳池水质，违反了当地法律。为帮助陆先生解决难题，“恩师”李某主动出面与酒店协调，随后告知陆先生其已向酒店支付300万元经济赔偿并达成和解。
言语之下，陆先生对“恩师”李某十分信任和敬佩，再三坚持100万元是自己主动给李某的“报恩费”。
经过网点负责人和客户经理综合分析，该笔转账十分可疑，便向其宣传常见的电信诈骗案例，劝导其停止转账，同时立即报警寻求警方协助。
几分钟后，民警迅速到达网点。通过“警银联动”多方劝说和分析，陆先生回忆起与李某相识的经过以及酒店索赔事件的细枝末节，终于相信自己处在一起诈骗案件中，随即答应停止转账，避免了巨大损失。
“多亏有你们的细心和坚持，要是损失这么大一笔钱，我都不知道怎么和家人交代！”恍然大悟的陆先生对建行工作人员和警方连连道谢。
多一声询问，多一份警觉。建行榕江支行坚持“金融为民”，认真落实监管部门打击电信网络诈骗工作要求，向外多形式开展金融安全知识宣讲，提升社会公众反诈意识；向内不断开展学习培训，提升队伍反诈工作水平。同时加强“警银联动”，协同多方力量扎紧反诈防线，守好客户“钱袋子”，为平安金融积极助力。
来源：建设银行
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-07-01 23:45:08
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