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建行临沂分行市北支行成功拦截“充值返利”电信诈骗事件
鲁网3月18日讯近日，建行临沂分行市北支行通过敏锐的风险识别和警银联动机制，成功拦截一起涉案金额万元的电信网络诈骗，有效保障了客户的资金财产安全。
当日上午，客户李某持手机至网点要求办理汇款业务。经柜面人员询问得知，该客户在某社交平台看到“充值返利”理财广告，被“实时返利”承诺吸引后，主动联系所谓客服并点击诈骗链接。首次转账2000元获得600元返利后，李某试图追加投资时因手机银行限额转至柜面办理。
经办柜员发现交易异常后立即启动应急预案：当值高柜人员中止交易并上报主管，大堂经理同步开展劝阻工作。面对客户执意转账的紧急情况，网点负责人迅速联系就近派出所民警到场协同处置。通过展示同类诈骗案例特征、解析资金流转风险，配合安装国家反诈中心APP等系列措施，最终使客户认清骗局，终止转账并卸载涉诈软件。
该事件凸显新型电信诈骗呈现“小额返利诱饵+社交平台引流+仿冒理财界面”的复合型特征。建行临沂分行市北支行提醒公众注意：
1. 警惕“低投入高回报”理财陷阱
2. 勿点击陌生金融广告链接
3. 大额转账前应通过官方渠道核实
4. 留存交易凭证及时报警（通讯员 张逸群）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2025-03-18 17:45:01
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