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本文转自：镇江日报线上联网核查 线下实地走访丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户本报讯（俞佳融 华元成）2月14日，镇江农行丹阳陵口支行发挥网点“第一道防线”作用，及时识别异常开户行为，成功堵截一起异常开立...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...携手：打击违法犯罪 守护人民群众财产安全“喂，我的对公账户什么时候才能开好？”在短短一天的时间里，中国银行三亚海棠湾支行频频接到这个询问对公账户开立情况的电话。然而，这并不是一个普通的咨询电话，着急的...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...易，精准化、精细化对账户进行风险防控。建立起了银行对公账户实时风控模型系统，依据“企业网银人脸识别”等技术手段，预警拦截可疑账户；同时，依靠账户全生命周期管理系统，结合客户信息和账户行为特征自动筛查异...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析：账户资金交易量在9月...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...工作人员核实到，该实验室的上级公司确实在本行开立了对公账户，但银行工作人员并未因此简化尽调流程，而是第一时间与其上级公司的财务人员取得联系，经过进一步核实了解到该公司代发工资业务目前并未在本行开展，且...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...服务两个方面向客户介绍了该行代发产品，并耐心解答了对公开户及该行对公账户服务的相关问题，以专业素养赢得客户信赖，成功挖掘代发工资营销线索，成功转介开立对公账户。该案例于支行全体员工会议时，进行了工作经...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...人民网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...，挽回涉案资金近140万元。当天，农行新郑市郭店支行某对公账户转入137.8万元，同时触发反欺诈预警。郭店支行内勤行长苏迪在接到预警通知后第一时间对风险信息进行筛查，并联系该公司法人核实资金真实性。其法人在回答...……更多
2023-12-27 17:56:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...：检察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年1...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向对公账户转账时被上门劝拦，事主此时已深度洗脑，劝阻员通过老人给“海南公安”微信视频，识破骗局，劝拦资金194.7万余元。2、预警对象徐某某（身份证:330104********132...……更多
2024-03-29 17:15:00中国电信,杭州,中国,诈骗,分公司,电信
...力 反赌拒诈勇作为建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行工作人员已...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...注册等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具。 2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...常账户风险特征，完善“业务监测与风险预警系统”和“对公账户实时风控模型”，提升系统监测的精准性。强化学习，提升能力将《反电信网络诈骗法》纳入条线学习范畴，深刻领会立法宗旨、指导思想、基本原则，准确理解...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...，建行烟台鲁东大学支行成功开立2024年首例业主委员会对公账户。金融力量 助力现代社区规范化管理随着社会经济蓬勃发展，越来越多的现代化社区拔地而起。伴随而来的是小区公共区域的广告层出不穷。电动车停车棚、电梯...……更多
2024-07-19 22:23:00对公,烟台,首例,建行,分行,账户
...”。该平台充分挖掘大数据价值，针对借记卡、信用卡、对公账户、商户、信贷等重点业务面临的欺诈风险，应用机器学习、知识图谱等先进AI技术，建设反欺诈智能模型，实现高准确率、低误报率、低漏报率的欺诈风险监控。...……更多
2023-03-15 18:10:00重器,钱袋子,钱袋,群众,银行,人民
...难而上的先行者2016年，为优化票据业务处理流程，提升对公客户体验，齐鲁银行槐荫中心支行成立了业务处理中心，负责银行承兑汇票的自行签发、承兑、兑付。业务处理中心成立初期仅4人，同时担负全中支国际业务处理、押...……更多
2024-01-11 15:16:00齐鲁,槐荫,万山,青春无悔,支行,支付
...市场变化，进一步做好存量客户的金融服务工作，日前，丹阳农商银行下发《对公贷款客户归巢计划营销方案》，以个性化对公业务服务助力守牢公司金融“基本盘”。“归巢计划”旨在挽留优质对公客户，实现客户归巢、贷款...……更多
2023-12-19 21:32:00丹阳,农商,公司金融,银行,金融,公司
...出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行港口支行反洗钱专员当天上午在预警监督系统中提示了该名客户，并拨打其预留电话但无法接通，结合预警提示与交易记录，对其进行了非柜...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...展，推出多项“账户结算惠享服务方案”，服务内容涵盖对公客户日常所需使用到的各项基础结算产品的工本费及首年年费，为企业实现对公结算服务费用的优惠。据悉，该行每年通过“账户结算惠享服务”减费让利2100多万元...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
...到，在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...部和大西门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员立即...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...31日晚将涉案犯罪嫌疑人李某某抓获，李某某对其将公司对公账户和U盾出借给他人使用的犯罪事实供认不讳。抓捕三组辗转辽宁、连云港、厦门等地对涉案公司的设立批准情况、涉税情况、对公账户流水、公司开设地等多维度调...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...疗设备，进一步查询发现这笔47万的质保金经过委托公司对公账户最终转到了王某名下的银行卡中。怀疑质保金被王某冒领，便与其进行联系，谁知王某电话不接、短信不回，仿佛人间蒸发。无奈之下，报警求助。伪造授权委托...……更多
2023-02-17 14:08:00质保金,全额,质保,警方,企业,质保金
...机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等。（橙柿互动） ……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
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央广网北京8月25日消息（记者张泽昕）8月20日，国产单机游戏巨作《黑神话：悟空》正式上线，一经问世就火遍海内外，而游戏中的中国元素令人印象深刻
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8月24日，胖东来发布关于售卖隔夜进口三文鱼刺身的退赔公告称，对投诉的顾客奖励10万元现金；8月15日、8月17日、8月19日对购买进口三文鱼刺身的顾客退款并每人补偿1000元
2024-08-25 15:49:00
近日，在沈阳市公安局禁毒警察支队指挥协调下，联合和平分局、新民分局集中开展打击笑气专项行动，成功破获一起非法经营“笑气（一氧化二氮）”案件
2024-08-25 15:51:00
“这也太神奇了，按下按钮不到三分钟，公交车就来了。”今天，我市首条预约式公交车——521路正式开通运行，为乘客提供响应式出行服务
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央广网北京8月24日消息（记者阮修星）8月24日17时20分左右，位于北京市海淀区西二旗的亮健容天老北京羊蝎子火锅店门口
2024-08-25 15:53:00
8月24日晚，海淀区西二旗大街亮健容天老北京羊蝎子火锅店内座无虚席。墙上张贴的工商证照上，公示着店主人栾留伟的名字。但就在十几天前
2024-08-25 15:56:00
近日，成都市气象台连续发布高温红色预警信号，全市最高气温超过40℃。高温天气，给成都电网供电带来了不小的挑战，电网负荷创纪录突破2000万千瓦
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近日，不少高校陆续迎来新生报到，一位北大新生以特殊的方式开启了大学之旅：从上海出发，骑行15天、1328公里，来到北京大学
2024-08-25 15:57:00
男子假冒留学生身份，以境外银行转账延时为由“先买单后付款”，商家询问钱款何时到账，男子又客气地“多付”一笔款。7月21日17时许
2024-08-25 16:40:00
近日，海关部门对进境邮件进行监管时发现一票申报为“保健品”的邮件机检图像存在异常经开箱查验海关关员在该邮件内查获夹藏大麻“巧克力”净重22克经专业机构鉴定该“巧克力”含有四氢大麻
2024-08-25 16:42:00
“代订”省钱存风险精打细算的年轻人，在“薅羊毛”上又有了新的创意。吃快餐，在线上购物平台找人以优惠价代点，自己去柜台取餐
2024-08-25 16:42:00
近日，安徽大学生命科学学院张保卫教授团队在国际学术期刊Phytotaxa上报道了一种大型真菌新物种——安大柄杯菌，拉丁学名为Podoscypha ahuensis sp
2024-08-25 16:43:00
近日，北京市海淀区西二旗的一家火锅店突然在网上蹿红，还没开门就有顾客来排队吃饭，有人甚至不惜开车近两个小时赶来，再排一个多小时的队等位
2024-08-25 16:46:00
一个年轻人在cos《楚新钓》里的角色为钓到百万斤以上的大鱼，一群“钓鱼佬”结伴前往世界各地施展“降鱼十八钓”“全真”“独孤九钓”等钓法……略显粗糙的画面
2024-08-25 16:48:00