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浦发银行东营分行：银警协作筑牢“安全墙”，成功堵截大额涉诈资金
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。
日前客户王某电话预约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户，账户标志为只进不出。此情况引起了柜员的警觉，根据风险提示要求，经办柜员遂与客户进一步核实取款用途、资金来源和流水情况，客户称是山西大同张先生付的工程款。经柜员调阅交易流水，客户上午在ATM存款200元，确认账户可用后让交易对手汇入20万元。根据种种细节，我行工作人员通过前期掌握的客户异常信息，立即启动“警银联动”机制，在稳住客户的同时立刻报警。在等待期间，客户声称要去医院，让柜员尽快办理。柜员安抚客户情绪，约半个小时后，公安机关随后到达，将客户带走调查。
该案例典型特征为客户年龄较大，且身体重疾长期去医院治疗，犯罪分子主动找到客户，承诺给予一定报酬要求协助取现金。客户提前预约大额取现，并进行小额测试成功后，资金当天转入立即取走等特征，隐蔽性很强，较难识别。当时还有另外两名可疑人员在门口望风，当他们看到警察到来时慌忙逃离，该行已将两名逃离人员的体貌特征提供给公安机关。
在反电信网络诈骗工作中，浦发银行东营分行始终坚持筑牢金融防线，保持对反诈工作的高度重视，加强协同配合，有效堵截各类可疑涉诈资金。日常工作中持续组织员工开展培训学习，全方位开展反诈宣传，普及防诈知识。在今后工作中，该行将以更强的责任感、更扎实的专业能力和敏锐的洞察力，不断提升风险识别和可疑交易拦截能力，密切警银协作，构筑金融反诈安全屏障，切实守护好群众“钱袋子”，为持续筑牢防范电信网络诈骗的“最后一道防线”贡献浦发力量。
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快照生成时间：2024-03-29 15:45:06
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