女子“投资”90余万元炒股被骗，武昌警方追回70余万元

来源：极目新闻一名女子“投资”90余万元炒股被骗，武汉市公安局武昌区分局当天立案，侦查员次日赶赴浙江台州，第三天抓获一名嫌疑人并押回武汉，马不停蹄。之后，侦查员北上北京、南下广州，为她追回了70余万元。“原以为不会有结果了，自己也不敢多想，真的太感谢你们了！”2024年1月18日上午，遭遇电信诈骗的王女士（化名）来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所，赠送一面“人民卫士破案神速”的锦旗。

王女士来到梅苑派出所赠送锦旗极目新闻记者了解到，在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息：居民王女士可能正在遭到电信网络诈骗。梅苑派出所民警立即联系王女士，但王女士否认遇到诈骗，坚持说自己在合法投资。民警告诉她，她转去资金的账户是涉嫌诈骗的账户，王女士这才重视起来，向民警说出了“投资”的经过。王女士说，自己被拉入了一个投资交流群，群里有200多人，不断有人发布炒股信息、有人发出盈利提现到账的截图。王女士私信联系群内的“助理朱雨涵”，说自己也想试试。在“助理朱兩涵”的指示下，她先充值3万元钱，很快有了几百元盈利，并且成功提现。之后，王女士加大资金投入，先后四五次向指定账户转账“充值”，累计转账90余万元。然而，王女士转账90余万元之后，平常活跃的微信群变得安静下来。民警发现，这个“投资交流群”就是诈骗群。当天，武昌区公安分局打击网络犯罪中心和梅苑派出所联合开展侦查，发现王女士的资金转入3个账户，很快被分割转移，转入21个账户。民警依法冻结上述账户内的资金。侦查员赶赴台州查明案情侦查通宵达旦，参战的民警辅警一夜未眠，发现金额最大的一笔42万元转账，收款账户的开户地为浙江台州。第二天早晨，分局打网中心张宗亮、梅苑派出所民警魏镇坤和辅警陈超等3人赶往台州，为了赶时间，他们乘坐动车赶到江苏南京，在南京换乘高铁前往浙江温岭，在温岭租了车，驱车一个半小时赶往浙江台州，到达台州时已是12月13日晚上10时。在浙江台州市公安局玉环分局刑侦大队的支持下，2023年12月14日上午11时许，3名侦查员实地走访，在一家工厂内抓获账户持有人冯某。经过3个小时的紧张突审，冯某交代，为了赚钱，把自己公司的对公账户以每天1万元的价格租给他人。警方随后查明，电诈分子利用冯某公司的对公账户，已接受转账“洗钱”170余万元，涉及四川、北京等地的多名受害者。经过民警宣传教育，冯某将其中42万余元退回至被害人王女士账户。2023年12月15日早晨，3名侦查员押着犯罪嫌疑人冯某返回武汉，连夜审查办案，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将冯某刑事拘留。当民警们走出分局办案中心时，已是12月16日凌晨3时，天空飘着雪花。他们3人这才意识到，一整天只吃了一餐泡面，身上还穿着两天前出发时穿的夹克衫。电诈分子竟能骗取对公账户用于“洗钱”随后，民警们北上、南下，先后赶赴北京丰台、广州越秀等地，对涉及的其他一级账户展开调查。为了赶时间，民警们日行千里，白天还在气温零下10度的北京，晚上就来到气温20度的广州，只带了简单行李的民警们穿着厚厚的羽绒服出现在广州街头，充分感受到“冰火两重天”的滋味。民警们调查中发现，犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求，谎称其需要提供资质，要求公司提供对公账户卡号，涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如，广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士，因为需要办理香港信用卡方便对外结算，一家公司联系上她，提出办理香港信用卡需要一定的门槛，以需要查验公司账户以往资金流水和绑定还款账户为由，骗取了刘女士公司的对公账户，公司还煞有其事地收取了刘女士的手续费，刘女士对此深信不疑。直到民警上门，刘女士才得知自己的账号已成为骗子洗钱的工具。在外的民警马不停蹄，在家的武昌分局梅苑派出所民警李明强、黄越也对涉案断卡人员逐个进行核实，甄别是否存在违法犯罪行为，对不涉及违法犯罪行为的涉案账户，在退出涉诈资金后，由账号主体依照程序和规定，依法办理相关解冻手续。王女士连说了几十个“谢谢”截至2024年1月18日，武昌区公安分局梅苑派出所共审查该起电信诈骗案涉案人员10余人，通过审查涉案断卡人员，又追回涉案资金30余万元，已全部退回至被害人王女士的账户内。民警打电话告诉王女士，已经为她追回涉诈资金70余万元，案件还在进一步侦查中，追赃挽损工作还在继续，王女士接连说了几十个“谢谢”。随后，她在城市留言板上留言道：“特别感谢梅苑派出所的警官们，在我没信心的时候，警察同志一次次给我追回被骗资金，让我一点点挽回损失，你们是大英雄！”“原以为不会有结果了，自己也不敢多想，真的太感谢你们了！”2024年1月18日上午，遭遇电信诈骗的王女士来到梅苑派出所，赠送一面“人民卫士破案神速”的锦旗。她说，以后一定会加强防范意识，炒股一定通过正规渠道，炒股汇款不打入私人账户。警方提示：诈骗团伙会以提供刷银行流水服务，帮助个人无门槛办理信用卡为由，套取个人账户用于洗钱过账，单纯的刷流水办理贷款涉嫌骗取贷款罪，如果“刷流水”包含了犯罪所得及其产生的收益，可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪。