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一个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...，其中一人于1月16日在西城区办理了开卡业务，3天内该账户有多笔入账和转出记录，账面停留时间很短，有涉诈账户特征。接到报警后，民警将两名男子带回派出所协助调查，并及时通报丰台刑侦支队反诈专业队。经调查，两...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...”正常账户，比如，有客户因为提了一笔几十万的公积金进账而被限额。该柜员表示，目前银行所采用的模型只能起到初步筛选的作用，在具体的操作中，还是需要人去把控。据他估算，目前模型“误判”的概率较高。另一国有...……更多
2024-07-17 12:11:00银行,转账,银行卡,银行,模型,银行卡
...，采取“技防”与“人防”相结合的方式，准确识别风险账户，注重源头治理，强化警银联动，拦截涉诈资金，有效助力电诈案件侦办工作的有序开展。近日，中信银行郑州分行收到郑州市反诈中心的表扬信，表扬该行主动担当...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...来，浦发银行太原分行积极履行社会责任，严格落实个人账户风险管控要求，强化一线人员风险防范意识。据悉，该行于2024年5月23日、5月27日连续成功堵截两名“断卡”涉案人员，配合太原市反诈中心将涉案人员抓获。5月23日13...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...元现金，但以她的收入能力不可能短时间内有如此大笔的进账。2月19日，翔安区金海街道的一家兴业银行营业网点报警称发现这样一位行为异常的客户。19日中午12时43分，该银行营业网点工作人员报警称，一名年轻女子在申请取...……更多
2025-02-23 08:10:00金海,赃款,取钱,大额,派出所,柜台
...经办柜员按规定当即呼叫营运主管进行双人研判。经查阅账户基本信息发现，该银行卡开户行是湖南某支行，且账户于2月初触发总行涉赌涉诈模型，存在较高风险。另外，通过调阅该银行卡近3年流水发现，存在异常频繁的快进...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...说钱在卡上了。为了排除疑虑，主管进系统查询了客户的账户情况，经查询，客户疑点重重。第一，客户在致电该行时资金并未到账；第二，客户账户近一年无交易，于近期发生小额交易，于预约当日从其同名建行账户内转入大...……更多
2024-09-06 15:23:00滨州,招商银行,防线,分行,招商,银行
...，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态异常，要求解除账户管控后取现。由于该名客户是贵州兴仁县户籍，银行卡的开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...银行卡先后在灌南三口、新安、百禄、新集多个乡镇银行网点帮助境外诈骗团伙取现数十万元，后通过向刘某购买虚拟货币的方式，帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱。根据蒋某等人提供的线索，民警随即将刘某抓获。从犯罪嫌疑...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...了解，原来该名客户在某借款APP上申请贷款，钱款打入其账户后，由于利息过高，故欲将钱款退还，但对方“客服”却告知其要将钱款转至某某个人账户，并且前后更换了数次收款银行账户。客户因急于退还款项，于是立马来到...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...农行天峨县支行营业室办理柜台现金取款业务，系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水，发现其账户有多笔来自外省的入账，交易时间均在深夜时分，且该男子无法回答资金来源。柜员便以填表办理业...……更多
2024-05-09 03:16:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,成功,天峨县,天峨
...后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇款人的联系方式，刘某声称因...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...途。男子随即称是用于客户与其发生的业务服务费用，因账户非柜面交易限额较小，故需要支取现金。网点柜员为谨慎起见，请对方提供了近期交易流水，后发现该笔取款资金为当日汇入。因汇入时间点与其描述存在疑点，经办...……更多
2024-12-01 00:57:00浦发银行,遵义,团伙,分行,诈骗,警方
...前该行系统对大额快进快出已经刚性控制，“像当天大额进账后马上支出的，系统直接就是一个出现错误代码的大动作。柜面、自助机、网银等各个渠道都无法支出。”陈总进一步解释，内控部将反洗钱系统贯穿到业务办理全过...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...次通过手机银行向不同个人汇款8.5万元，对方以操作异常账户被冻结无法返利为由，让客户继续向其转账汇款。在民警的共同劝说下，客户终于知道自己遇到了诈骗，停止了汇款，我行成功为客户挽回损失6万元。客户家人到场...……更多
2024-04-09 18:02:00中信银行,中信,绍兴,分行,网点,温度
...额试探嫌疑，柜员立即查询银行卡交易明细，发现10月8日账户微信提现8元，10月9日微信提现5元，10月9日微信支出5元，紧接着账户由他人汇入3.5万元，账户立即被涉赌涉诈暂停。小额试探账户可行后大额资金立即转入，涉诈特征...……更多
2024-10-11 18:00:00宁阳,泰安,建行,支行,案件,成功
...悟，放弃了取现，保住了8万元的存款。杨女士的“安全账户”陷阱无独有偶，工商银行南通新城支行也上演了一场惊心动魄的反诈之战。一天下午，客户杨女士前来办理定期取款业务，要提前支取尚未到期的十万定期存款。大...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...取的信息联系到收款方，收款方并不知道自己的银行账户进账，并对警方身份表示怀疑。于是民警立即驱车几十公里前往收款方所在地，通过多方沟通后，收款方查看银行账户交易明细，确定陈某的该笔款项转入其银行账户，随...……更多
2024-01-22 09:48:00粗心,民警,男子,成功,陈某,收款方
...高的要求。建行南京分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...汇款附言与陪同人员所称的用途不符，并且系统提示收款账户为可疑账户。银行内控经理立即介入，经过详细调查，发现收款账户所属的“XX消防科技有限公司”为可疑账户。在与客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...理理赔所需资料，用时5天，便将理赔保险金打入岳伟的账户，让他心里的“石头”终于落了地。岳伟仅是中国人寿巴中分公司理赔对象之一。今年以来，针对行动不便的老年客户、卧病在床的客户或有特殊需求的客户，组建了...……更多
2023-12-15 08:43:00为民,办实事,巴中,客户,人寿,理赔
...制。工作人员查询发现，该笔账户因8月10日夜间突发交易进账，被系统预警拦截，自动管控。客户经理立刻进行电联回访，卫某称其目前从事美团骑手工作，因着急用钱，收到该月工资进账想早点支取，同时，卫某向工作人员提...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...。据统计，邮储银行云浮市分行2022年协助查询涉案银行账户近600户、处置疑似诈骗嫌疑卡300余张。南方日报记者 崔洪铭 通讯员 谢力 ……更多
2023-03-16 06:57:00骗局,生命,云浮,云浮市,解放中路,诈骗
...步确认客户是否被骗，营运主管将客户引导至柜台查询其账户流水。经办柜员为稳住客户并缓解客户的急躁情绪，遂以拉家常聊天的方式进一步询问核实交易流水中资金来源情况。10时左右，反诈群内公安反馈无异常可以取款后...……更多
2024-10-21 18:04:00荣成,恒丰,支行,诈骗,资金,客户
...金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况，确认账户异常进账资金为涉案资金，随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈后，园区信用社立即启动反电诈工作应急预案，工作人员先稳住客户，一边向公安机关报案，一边向联社...……更多
2024-05-22 11:34:00农信,农信联社,金沙,联社,资金,成功
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