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中国银行襄城支行成功阻止一起网络诈骗案 看看吧
3月26日笔者获悉，近日中国银行襄城支行在日常业务办理过程中，展现出高度的警觉性和专业性，成功识别并阻止了一起网络诈骗事件，避免了一名客户损失超过三万元人民币。事发当日，一名客户在一名陪同人员的伴随下来到银行柜台，意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现，客户表现出明显的紧张，而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现，客户填写的汇款附言与陪同人员所称的用途不符，并且系统提示收款账户为可疑账户。银行内控经理立即介入，经过详细调查，发现收款账户所属的“XX消防科技有限公司”为可疑账户。在与客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加强了银行工作人员的怀疑。当银行决定暂停此次汇款业务并报警时，陪同人员情绪激动，其身份描述不一，行为可疑。
银警联合成功阻止一起网络诈骗案。通讯员供图民警到达网点后，汇款人最终承认自己不认识收款方，应对方公司“领导”要求过来汇款，并称陪同人员就是该公司的“领导”，眼见谎言败露，该“领导”便以中午要接小孩放学为由企图逃离，民警赶忙制止并将两人带离现场做进一步调查。两小时后，汇款人专程返回到支行表达感谢：“谢谢你们，你们真是认真负责，公安局的警察同志调查之后确认这就是诈骗，幸亏你们警惕性高，要不然我3万多块钱就打水漂了！太感谢中行了！”此事件反映出中国银行襄城支行工作人员在防范电信网络诈骗方面的高度责任感和专业能力。中国银行一直致力于加强员工对电信网络诈骗的识别和防范能力，通过不断强化培训和提升应急处置能力，确保为客户提供一个安全、稳定的金融服务环境。此次事件也提醒广大市民，在办理金融业务时保持警惕，面对任何可疑情况及时与银行工作人员或公安机关联系，共同维护一个和谐的金融环境。
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快照生成时间：2024-03-29 23:45:10
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