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警银联手成功抓获一犯罪嫌疑人

类别:社会 发布时间:2024-05-09 03:16:00 来源:每日看点快看

本文转自:河池日报

警银联手成功抓获一犯罪嫌疑人

天峨讯 近日,农行天峨县支行营业室员工与当地警方紧密合作,成功抓获一涉嫌诈骗、洗钱的犯罪嫌疑人。

当日上午9:50,一男子到农行天峨县支行营业室办理柜台现金取款业务,系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水,发现其账户有多笔来自外省的入账,交易时间均在深夜时分,且该男子无法回答资金来源。柜员便以填表办理业务为由稳住该男子,并第一时间将情况告知网点负责人,网点负责人随即借机向当地公安部门报警。

10分钟后,民警赶到现场,并对该男子及其可疑账户业务流水进行研判分析(见图),初步确定其正在参与违法洗钱活动。同时,通过该男子手机聊天记录,发现其背后隐藏着一个有组织的犯罪团伙,该团伙利用跨省、指定各点联系人的手段进行洗钱和诈骗活动。经过盘问,警方获取了本地的其他定点联系人信息。随后,警方将该男子带走作深入调查处理。目前,该案正在进一步处理当中。 

黄明毅 黄黎冬 摄影报道

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快照生成时间:2024-05-09 06:45:04

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