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警银联手成功抓获一犯罪嫌疑人
类别：社会 发布时间：2024-05-09 03:16:00 来源：每日看点快看
本文转自：河池日报
天峨讯 近日，农行天峨县支行营业室员工与当地警方紧密合作，成功抓获一涉嫌诈骗、洗钱的犯罪嫌疑人。
当日上午9：50，一男子到农行天峨县支行营业室办理柜台现金取款业务，系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水，发现其账户有多笔来自外省的入账，交易时间均在深夜时分，且该男子无法回答资金来源。柜员便以填表办理业务为由稳住该男子，并第一时间将情况告知网点负责人，网点负责人随即借机向当地公安部门报警。
10分钟后，民警赶到现场，并对该男子及其可疑账户业务流水进行研判分析（见图），初步确定其正在参与违法洗钱活动。同时，通过该男子手机聊天记录，发现其背后隐藏着一个有组织的犯罪团伙，该团伙利用跨省、指定各点联系人的手段进行洗钱和诈骗活动。经过盘问，警方获取了本地的其他定点联系人信息。随后，警方将该男子带走作深入调查处理。目前，该案正在进一步处理当中。
黄明毅 黄黎冬 摄影报道
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快照生成时间：2024-05-09 06:45:04
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