• 我的订阅
  • 财经

金沙农信联社成功堵截涉诈资金5万元

类别:财经 发布时间:2024-05-22 11:34:00 来源:多彩贵州网

5月13日,金沙农信联社园区信用社识别一起柜面异常取现事件,成功堵截5万元涉诈资金转移,协助公安机关抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人1名。

金沙农信联社成功堵截涉诈资金5万元

图:派出所民警抓获电信诈骗嫌疑人

13日下午,一名年轻男子到园区信用社办理账户挂失业务,当班柜员按照反电诈工作要求例行对客户开展尽职调查,在调查中发现客户东张西望、神情异常,且经查询客户账户存在异常。经核实,该客户账户于5月3日被公安机关采取紧急止付措施,并触发了预警规则,本着对反诈工作的高度负责,工作人员进一步对客户开展强化尽职调查,经到金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况,确认账户异常进账资金为涉案资金,随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈后,园区信用社立即启动反电诈工作应急预案,工作人员先稳住客户,一边向公安机关报案,一边向联社主管部门和金沙县反诈中心汇报情况。在银行工作人员的密切配合下,金沙县民兴街道派出所成功将嫌疑人抓获,堵截5万元的涉案资金转移。

金沙农信联社始终积极践行金融工作的政治性、人民性,坚持提升防范和打击电信网络诈骗工作成效,强化警银联防联动,经常开展防诈、反诈工作教育培训和宣传,不断提升员工反诈工作技能和人民群众防诈意识,从源头上治理和打击电信网络诈骗,全力守护好人民群众“钱袋子”。

通讯员:付丽

一审:王枥爽

二审:李懿

三审:雷晓明

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-22 14:45:08

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

金沙农信联社机警行动,成功拦截一起电信诈骗
2024年12月12日,金沙农信联社玉屏分社通过高度警觉性和专业性,成功拦截了一起电信诈骗,挽回被害人资金1万元。当日上午,一老年男子带着两个3岁左右的小朋友,持身份证和银行卡来
2024-12-18 10:04:00
金沙农信联社成功阻骗 保住客户资金4万余元
2023年8月22日下午,客户薛某到金沙农信联社木孔信用社办理业务,要求调增其银行卡非柜限额。柜员查看客户身份信息后,想起当日上午刚接收的《公安机关刑事查询书》,查询书提示该账户
2023-08-29 14:52:00
金沙农信联社:金融活水“润”文旅 青山绿水“泽”百姓
...绿水相得益彰,为当地旅游业发展带来了新的活力。金沙农信联社作为服务“三农”、支持县域实体经济发展的金融主力军,充分服务特色产业、特色生态等文旅项目,以金融活水引导绿水青山成为
2024-12-04 20:10:00
金沙农信联社长安信用社成功拦截一起电信网络诈骗
1月21日,金沙农信联社长安信用社敏锐发现电信诈骗陷阱,及时将可疑线索提供给公安机关,成功拦截一起电信网络诈骗,阻断涉诈资金10万元的下一步转移,再次守住群众的“钱袋子”。当日1
2025-01-26 11:42:00
金沙农信联社:警银携手破骗局 守护客户“养老钱”
8月13日,金沙农信联社长安信用社与当地派出所紧密配合,成功拦截了一起以高额回报为诱饵的电信网络诈骗,守护了“银发”客户的养老钱。当天14时许,61岁的李阿姨神色匆匆地来到长安信
2025-08-26 17:54:00
金沙农信联社:织密反诈“防护网” 守护人民“钱袋子
...骗层出不穷、形式多样,面对严峻复杂的反诈形势,金沙农信联社始终践行金融工作的政治性、人民性,将反诈作为工作的重中之重,不断加大反诈宣传力度,提升员工业务技能,强化可疑账户管控
2024-12-04 20:10:00
金监总局毕节分局到金沙农信联社开展主题教育走访调研
...督管理总局毕节监管分局党委书记、局长连冠一行到金沙农信联社开展主题教育走访调研督导普惠金融工作。图:连冠一行开展主题教育工作。连冠围绕主题教育安排部署,落实“四下基层”的工作
2023-11-30 10:15:00
金沙农信联社赴福建省开展“农信黔行·千里送服务”活动
10月14日至18日,金沙农信联社组织金融服务队赴福建省福州市、晋江市开展“农信黔行·千里送服务”活动。本次活动以“会议座谈+现场服务+实地走访”的形式展开,有效解决了外出创业就
2024-10-30 11:24:00
金沙农信联社:阻断“刷流水”骗局 保护客户账户安全
2025年7月1日中午,一位客户匆忙来到金沙农信联社沙土信用社要求立即调高其银行账户非柜交易限额,工作人员随即开展尽职调查,调阅客户账户流水,发现其身份为金沙农信联社另一网点贷款
2025-07-07 17:27:00
更多关于财经的资讯:
孩子王拟赴港上市
向“A+H”双融资战略迈进孩子王拟赴港上市南报网讯(记者曹丽珍)10月28日,A股上市宁企孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称孩子王)在其官网发布公告称
2025-10-29 07:52:00
邮储银行三门峡市分行:金融活水润“三农” 护航特色产业丰收路
大河网讯 “有了这笔40万元的贷款,新承包的50亩果树已经种下去,明年丰收后还能给村里多添十几个工作岗位!”望着长势喜人的果苗
2025-10-28 16:05:00
美团骑手社保补贴将覆盖全国 成为首个覆盖全部骑手的保障体系
大河网讯 10月27日,美团通过官方微信号宣布,骑手养老保险补贴正式覆盖全国。据了解,这是行业首个面向全部骑手开放的社保补贴方案
2025-10-28 16:05:00
“智汇浦发 薪动未来” 浦发银行郑州分行举办“靠浦薪”焕新发布会
大河网讯 10月23日,浦发银行郑州分行在郑州举办“靠浦薪”代发超级系统焕新发布会。本次发布会以“智汇浦发 薪动未来”为主题
2025-10-28 16:05:00
“银银”合作新模式:平安银行郑州分行携手兴业银行郑州分行共探金融业务转型发展新模式
大河网讯 10月27日,平安银行郑州分行党委书记、行长宋涛一行到访兴业银行郑州分行,与兴业银行郑州分行党委书记、行长李兴邦等进行座谈
2025-10-28 16:05:00
邮储银行固始县支行走访外企听需求,金融护航稳外贸
大河网讯 为积极响应国家外汇管理局 “稳外贸、稳外资”政策号召,切实将金融支持实体经济的要求落到实处,近期,邮储银行固始县支行精心组织开展 “外汇企业深度走访”专项行动
2025-10-28 16:05:00
“果香聚情谊,服务暖人心”富德生命客户活动圆满举办
金秋送爽,硕果盈枝。为进一步拉近与客户的距离,传递富德生命人寿的服务温度,近日,富德生命人寿石家庄中支续期收展部精心组织客户前往近郊生态苹果园
2025-10-28 16:18:00
20万元理赔金的温度:富德生命人寿快速理赔守护乳腺癌患者
一句“保险让我在最困难的时候有底气去面对”,道出了韩女士获得理赔后的心声,也折射出保险作为社会稳定器的重要价值。2025年9月
2025-10-28 16:18:00
六日理赔见证行业温度,三十万善款诠释富德担当
从确诊到理赔款到账,仅用6天。倪先生感慨道:“这份理赔让我重新理解了保险,它不仅是金钱保障,更是一种安心的量。”保险行业的价值
2025-10-28 16:18:00
用心去服务-富德生命人寿邢台中支持续开展理赔探视服务
富德生命人寿用一次次“暖心探视”,让客户明白——保险不仅是冰冷的保单,更是一份可感知、可依靠的温暖。真正关注每一位理赔客户的情绪和康复的艰难
2025-10-28 16:18:00
以心为诺,守护银发人生——富德生命人寿服务纪实
一次跨城上门服务,一份跨越数字鸿沟的温情——富德生命人寿为72岁独居老人提供上门保单服务,以实际行动诠释保险适老服务的深度与温度
2025-10-28 16:19:00
富德生命人寿石家庄中支积极参加人身险合规知识竞赛活动
为贯彻落实河北金融监管局《关于印发河北银行业保险业2025年“合规管理提升年”活动方案的通知》文件精神,提高合规知识水平
2025-10-28 16:19:00
人生无常,保障有方
疾病从不提前预约,但有准备的人,能在风雨中站得更稳。朱先生是一家制造企业的普通工人,平日工作繁忙。2010年,他在朋友建议下
2025-10-28 16:20:00
富德生命人寿衡水中支四项举措扎实推进合规管理提升工作
为进一步落实“合规管理提升年”活动各项工作内容,提升富德生命人寿衡水中支的合规管理水平,促进公司高质量发展,衡水中支以四项举措扎实推进合规管理提升工作
2025-10-28 16:20:00
富德生命人寿张家口中支住院探视获好评
一份跨越十二年的保障,一次温暖人心的探望——富德生命人寿张家口中心支公司为乳腺癌住院客户W女士提供贴心理赔服务,以主动关怀诠释保险温度2025年10月
2025-10-28 16:20:00