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金沙农信联社成功堵截涉诈资金5万元
5月13日，金沙农信联社园区信用社识别一起柜面异常取现事件，成功堵截5万元涉诈资金转移，协助公安机关抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人1名。
图：派出所民警抓获电信诈骗嫌疑人
13日下午，一名年轻男子到园区信用社办理账户挂失业务，当班柜员按照反电诈工作要求例行对客户开展尽职调查，在调查中发现客户东张西望、神情异常，且经查询客户账户存在异常。经核实，该客户账户于5月3日被公安机关采取紧急止付措施，并触发了预警规则，本着对反诈工作的高度负责，工作人员进一步对客户开展强化尽职调查，经到金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况，确认账户异常进账资金为涉案资金，随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈后，园区信用社立即启动反电诈工作应急预案，工作人员先稳住客户，一边向公安机关报案，一边向联社主管部门和金沙县反诈中心汇报情况。在银行工作人员的密切配合下，金沙县民兴街道派出所成功将嫌疑人抓获，堵截5万元的涉案资金转移。
金沙农信联社始终积极践行金融工作的政治性、人民性，坚持提升防范和打击电信网络诈骗工作成效，强化警银联防联动，经常开展防诈、反诈工作教育培训和宣传，不断提升员工反诈工作技能和人民群众防诈意识，从源头上治理和打击电信网络诈骗，全力守护好人民群众“钱袋子”。
通讯员：付丽
一审：王枥爽
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-05-22 14:45:08
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