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恒丰银行荣成支行：警银联动成功阻止投资诈骗 守护客户资金安全
2024年10月16日，恒丰银行荣成支行与警方紧密合作，成功阻止了一起针对中老年客户的投资诈骗案件，为客户挽回重大经济损失。
当日上午9点半左右，一名48岁女客户来到荣成支行，要求立即取现10万元，声称用于结婚彩礼。因网点反诈培训多次提到对大龄人员，尤其女性，取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。
营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街道的，离本网点较远，取款是为了存到另一家银行。鉴于客户前后说辞不一致，营运主管向客户耐心宣导最近常见的电信诈骗手段，尤其是“杀猪盘”和“虚假投资类”诈骗。因反诈中心暂未反馈该客户是否可以取现，为稳住客户，同时为进一步确认客户是否被骗，营运主管将客户引导至柜台查询其账户流水。经办柜员为稳住客户并缓解客户的急躁情绪，遂以拉家常聊天的方式进一步询问核实交易流水中资金来源情况。10时左右，反诈群内公安反馈无异常可以取款后，为其办理取款，并再次提醒客户谨防诈骗。
11时许，荣成市两卡工作群内公安机关要求排查荣成市东山街道石头河村居民取款大额现金的情况。营运主管联想到上午取款的客户就是东山街道的，立即联系公安机关，将相关信息告知民警，并详细讲述事件可疑点，配合公安机关进行调查，随后经办柜员随民警一同前往受害人家中进行劝阻。经过长达2个多小时的耐心宣讲和劝阻，当事人被成功唤醒。不仅止损了当事人预备给骗子的7万元，并拦截了其中骗子转给当事人的 3 万元。
恒丰银行荣成支行的工作人员在此次事件中展现出了高度的警觉性、敏锐的风险意识和强烈的责任感，通过警银联动、耐心询问、反诈知识宣讲等方法，为民警争取了宝贵的线索排查时间，提高了诈骗案件的侦破率，确保了客户的资金安全。此次反诈案例，彰显了警银合作的强大力量。荣成当地反诈中心对恒丰银行荣成支行的大力支持表示感谢，并对网点营运主管的高度责任感和反诈敏锐性给予高度赞赏。
恒丰银行荣成支行将充分发挥反诈第一道防线的作用，践行社会责任与担当，为构建安全、稳定的金融环境贡献恒丰力量。
（通讯员 宁倩钰）
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快照生成时间：2024-10-21 20:45:02
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