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...支行营业室办理业务，在使用ATM机转账时发生激烈争执，网点工作人员见状立马上前询问。经初步了解，两名客户为夫妻关系，欧女士丈夫常年在外地工作，最近发现其爱人经常对外转账，因家中既不做生意，也无其他大件物资...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...上开通过直播权限，如不及时关闭该权限，平台会定期对账户进行扣费。客户表示为避免平台扣费，已按照对方指示进行操作，并在当天用信用卡分别购买了价格9000余元和10000余元的两件商品，今天仍需用借记卡购买相关商品，...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...来到花园路支行，要求将其银行卡内39万元转至农行同名账户。柜员在操作业务过程中，敏锐的察觉异常，该笔资金为2小时前刚刚入账。当柜员询问资金来源及转账用途时，刘某仅称离农行近，使用方便，同时刘某频繁查看手机...……更多
2025-02-08 16:09:00济南市,济南,大额,可疑,分行,财产
...为民”的初心，在人民银行江西省分行指导下灵活运用“账户异常复核”机制，强化账户风险防控。近日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...人员警觉，当即向后台同事通报该情况。支行柜员以了解账户使用情况为由稳住客户，另一边，后台专人立刻与属地公安机关联络汇报客户具体情况，警方了解情况后嘱咐我行继续拖延时间，并迅速派员到达网点，最终将嫌疑人...……更多
2024-10-14 17:15:00解放路,日照,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...一面印有“诚信服务 值得信赖”的锦旗，对支行“沉睡账户”提醒提示专项工作表示感谢，为工作人员耐心、真诚的服务点赞。进入12月以来，唐山农商银行为维护消费者的合法权益，守护好消费者的“钱袋子”，开展“沉睡账...……更多
2023-12-28 13:13:00家店,农商,古冶,唐山,双向,支行
...板与客户沟通，在做好客户尽职调查工作后，为其办理了账户解锁。为方便客户日常自助办理业务，大堂经理耐心教会了客户使用手机银行和自助机具，同时引导客户到公众教育区，向客户普及防范电信诈骗、违法出租出借银行...……更多
2024-03-02 17:16:00兰陵,神山,支行,人群,服务,客户
...工商银行”字样和经办柜员的印章，但一时无法确定具体网点。于是，民警就近赶到一家工商银行网点，请工作人员协助调查。经确认，这捆10万元钞票出自并州支行。紧接着，民警又马不停蹄赶过去，向值班经理和当事柜员了...……更多
2023-04-29 06:17:00失主,教师,女士,失主,民警,庙前
...停与老人进行语音通话声称只要老人把钱打入指定的银行账户内“刘经理”便可以替老人完成投资理财的操作于是，次日早上在“刘经理”的催促下老人带上存折走进了银行▲民警向老人耐心讲解诈骗套路“这就是典型的养老诈...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...河市支行了解到，该客户在两年前赎回某理财产品后在该网点通过农行手机APP再次购买了另一款理财产品，该产品属于“激进型”基金投资理财产品，需要对购买人进行风险评级。银行网点相关负责人向记者表示，该产品的购买...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...账用途描述含糊不清，引起了柜员关注，初步判定为涉案账户。在请示营业主管后，工作人员稳定了客户情绪，并邀约客户下午再次至网点进行柜面业务办理。随后该行立即将此情况报送两卡联络警官处进行核实，确认该账户为...……更多
2024-12-02 17:53:00都匀市,都匀,柜面,转账,可疑,支行
...持护照即可开户，简化辅助身份证明材料要求，为其开立账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配的银行账户。同时每家网点都配置专业的外语咨询服务人员以及专业的翻译软件为境外来华人士提供服务。制作提供外...……更多
2024-04-20 13:33:00招商银行,临沂,服务,分行,支付,招商
...建议其立刻报警。半小时后老人的儿媳和接警民警赶到了网点，面对民警的询问、儿媳的劝说，老人还是迷茫不定，最终在和儿子通话确认不认识这个“朋友”之后，老两口终于醒悟了过来，对该行专业负责的态度表示深深感谢...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...，先后与多家星级酒店共建酒店管理支付系统，实现银行账户管理自动化，提高企业运转效率，截至目前，该行已与4家企业完成收银系统对接，拉动低成本存款2000余万元。抓好节点动态开展目标营销该行推出组合推广“营销+节...……更多
2023-10-26 10:11:00农商,宽城,银行,银行业务,环境,业务
...让其按照提示进行操作，将银行卡内的20万元转入对方的账户。当晚，黄女士报了警。6月底，太平派出所在接到上级部门下发的电信网络诈骗案件线索后，副所长张静立即组织警力展开侦查，明确了犯罪嫌疑人的身份。经过专案...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
...近日，新余农商银行配合110指挥中心，成功阻截一起涉案账户“资金快打”案件，超4万元涉案资金被成功拦截，有效保障了群众财产安全。当日，客户刘某至该行城南支行营业部办理取现业务，办理业务过程中，该行工作人员...……更多
2024-12-25 18:03:00新余,农商,账户,案件,资金,银行
...、肖韫竹拨打客户经理金中梅的电话，三人默契地启动了网点反赌反诈的紧急预案。金中梅快步走向柜台，耐心地询问老人资金的具体用途，但老人似乎被某种急迫感所驱使，对挽留表示了拒绝。回到工位后金中梅内心极其不踏...……更多
2024-08-16 11:26:00南昌,建行,支行,诈骗,老人,铁路
...获得个人养老金业务首批试点银行资格以来，宁波银行在账户功能、产品配置和投资体验等方面不断优化，提升客户的养老金融服务体验。结合资产配置系统，宁波银行上线养老金融规划服务，为客户提供全方位、长周期、一体...……更多
2024-08-26 15:33:00金融,养老,助老,苏州,宁波,金融服务
...行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋女士又返回网点并坚持转账，神色紧张的说道“五点就要关账了”“再不转过去钱就转不出来了”。面对这个情况，大堂经理立即联系了...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问，王女士收到“女儿”发来微信，想参加知名大学教授培训，并告知其如果参加培训，将来对考编、读研都有帮助，需尽快缴纳...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...行APP，这款APP围绕老年客群的行为习惯和常用需求，开设账户查询、社保医保、转账汇款、投资理财、定期存款、生活缴费、信用卡还款和话费充值8大常用功能，利用方块式大按钮、对比度高的字号，让老年客群在使用手机银...……更多
2024-04-25 10:42:00金融服务,幸福,金融,服务,生活,银行
...卡”广义上包括手机卡、物联网卡等；个人银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户等。“断卡”行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。2022年12月1...……更多
2023-02-16 06:17:00渤海,涉案人员,太原,分行,警方,人员
...提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10月中信银行太原大营盘支行柜面，柜员在正常操作银行卡补卡时，按规定流程做尽职调查，发现其...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...我的钱可就真的汇出去了，太感谢你们了！”高某随即向网点工作人员及民警表示了感谢，要不是工作人员，他的钱就汇出去了。该银行网点工作人员始终保持高度的警觉性和敏感性，第一时间识别风险，对客户进行劝阻，通过...……更多
2024-12-17 23:24:00漳平市,东环路,漳平,营业所,诈骗,关爱
...范意识，不轻信来历不明的电话、信息，不要向陌生人及账户汇款。浦发银行上海分行一线员工始终保持高度敏感性，特别是针对容易受骗被洗脑的老年特殊客群，主动对其取现业务用途的真实性进行深入研判，必要时主动采取...……更多
2024-08-20 14:30:00浦发银行,纪念币,诈骗,奥运,电信,银行
...面，民警随即针对已经掌握的团伙成员、组织结构、资金账户流水等犯罪活动轨迹，制定第一次抓捕方案。抓捕组民警兵分三路，与综合指挥室研判民警紧密配合，一举将已经掌握的八名嫌疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...带有屏幕共享功能的App。骗子通过屏幕共享窃取李某银行账户密码，将卡内86万元全部转走。接到报警后，反诈中心民警根据报案人提供的线索，于9月28日在四川成都将参与“跑分”的犯罪嫌疑人董某抓获；10月2日，在四川旺苍...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...及便利化宣传视频；二是在网点显著位置摆放双语版个人账户开户指南、外币兑换业务及智能金融机具等，便利外籍人员账户操作，提供简易快捷开户服务；三是积极向厅堂流量客户进行宣传手册、折页的发放，扩大群体覆盖面...……更多
2024-07-01 08:48:00滨州,宣传工作,建行,分行,外汇,宣传
...捕涉案人员十余人，协助警方高效破案，更有效防范涉案账户产生。长期以来，第一营业部根据公安部门的需求，利用浦发银行数智化工具，已累计提供45000条疑似受害者账户信息，帮助警方第一时间将高风险受骗人名下的账户...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...况？民警查看孙先生的账户流水时却发现，账户内并没有进账，且上一笔的转出也是孙先生自己的操作，并没有将钱全部转出又转回的情况，孙先生的钱真的有被盗吗？民警通过对孙先生当时情况的描述以及再操作发现，原来孙...……更多
2024-04-02 21:26:00民警,看吧,存款,真相,实名,认证
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“为巩固解决群众看病难、看病贵的问题，我建议适度降低医疗保险缴费标准，特别是针对60岁以上老人、12岁以下儿童实施医保优惠政策
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