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警银携手反诈，守护财产安全-邮储银行济南市分行成功拦截大额涉诈可疑资金
2025年1月9日，山东省济南市历城区公安分局召开2025年度第一次区联席会议暨2024年度警银协作总结表彰大会。邮储银行济南市花园路支行凭借成功拦截大额电诈资金的突出表现，荣获表扬信、锦旗和奖杯，反诈工作成果得到区反诈联席办的高度认可。
时间回溯到2024年12月19日。当日，刘某来到花园路支行，要求将其银行卡内39万元转至农行同名账户。柜员在操作业务过程中，敏锐的察觉异常，该笔资金为2小时前刚刚入账。当柜员询问资金来源及转账用途时，刘某仅称离农行近，使用方便，同时刘某频繁查看手机的举动，引起了柜员的高度警觉。
柜员进一步询问得知，刘某户籍地为四川，但其提供的在济南的居住和职业信息，经核实均为虚假内容。营业主管随即来到大厅与刘某交流，期间瞥见刘某手机上有“问你要电话给他就行了，打过来我会接的”的消息，刘某还刻意遮挡手机、躲避银行工作人员。种种可疑行为让银行工作人员初步判断，这笔资金可能涉及电信网络诈骗。为避免客户遭受损失，银行工作人员一边以需要开展相关核实为由稳住客户，一边迅速采取行动。
营业主管迅速联系辖区反诈中心并拨打110报警，报送可疑涉诈线索，并同步报告上级市分行。市分行账户管理员查询账户明细后发现，该账户存在省外高铁站消费记录，随后又出现本地快餐店消费记录。种种迹象表明，刘某刚从外地抵达济南。综合分析多方面信息，行方初步判定该账户资金为涉诈资金，并立刻对账户采取停用的风险防范措施。
接到报警后，历城区反诈中心、东风派出所、街道办相关工作人员紧急赶赴花园路支行。面对相关人员的询问，刘某表示自己昨天从泰安来到济南，对于本人账户交易情况并不清楚，是受他人指使行事，来济南的目的就是办理银行账户转账业务。公安民警现场确认刘某的账户内资金为涉诈资金，并将刘某带走进一步调查核实。
此次邮储银行济南市花园路支行成功拦截大额涉诈可疑资金，彰显了邮储银行工作人员敏锐的风险防范意识和高效的应急处置能力。未来，邮储银行将持续加大反诈工作力度，不断提升电信网络诈骗风险防控水平，始终秉持金融为民的理念，切实履行社会责任，全力守护人民群众的“钱袋子”。
责任编辑：李景鑫
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快照生成时间：2025-02-08 20:45:02
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