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...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...能化转型上线以来，业务办理时间缩短约为35%以上，个人账户密码重置、个人账户挂失补开等长期影响柜面服务效率的复杂办理时间缩短65%以上。截至2024年8月末，网均柜员数比2023年下降0.61个百分点，释放后台运营人员，充实...……更多
2024-10-28 20:47:00农商,南通,高质量,银行,数字,发展
...人存在洗钱、犯罪等情形，并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款，导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕，公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理，任何要求提...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...介绍，中国人民银行海南省分行制定《海南省优化老年人账户服务指引》，督促引导省内银行机构紧盯网点服务关键环节，做好适老化设施改造升级。省内银行机构集中开展智能化设备改造，在智能柜员机、ATM机、手机银行App等...……更多
2024-06-13 07:57:00网点,全省,改造,银行,银行,海南
...牌,提升老年客户体验。持续开展“工银智能卫士”守护账户和资金安全,通过账户安全检测、账户安全锁等产品服务,为客户提供安全高效的金融服务。以工银“融安e信”风险信息服务平台推广应用为重点,积极开展防范电信网络...……更多
2024-11-05 18:49:00连心,龙岩,连心桥,为民,为民服务,分行
...损失。当天，一名男子来到上饶银行诚信支行办理银行卡账户限额调整业务，网点工作人员按照要求对客户开展尽职调查，向其核实资金来源及真实用途。因客户含糊其词，一会提到要购买汽车，一会又说要代朋友采购设备，出...……更多
2024-06-27 16:44:00上饶,支行,资金,银行,成功,上饶
...转账业务时，发现一位客户的交易行为十分可疑。该客户账户长时间处于不动户状态，于近日到网点新激活银行卡，在银行卡激活之后先是有几笔小额交易，接着就有三个不同户名的客户电子汇入三笔不同数额资金，而客户在办...……更多
2024-10-15 20:37:00诸城,建设银行,潍坊,支行,事件,银行
...指挥下进行收网，一举抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案账户近340个，查明涉案资金9300余万元。
从警以来，倪斯先后参与侦办经济犯罪大要案件50余起。护企——靠前一步，精准发力见实效福州市马尾区是国家首批经济技术开...……更多
2023-12-01 07:46:00尖兵,马尾区,马尾,福州市,福州,案件
...方表示愿意将钱退回。“警察同志，钱转回来了！”看着进账短信提示，张女士悬着的心终于落下。 ……更多
2024-05-14 10:13:00钱款,转账,账号,警方,居民,女士
...心联系。向反诈中心说明情况后，反诈中心派出民警来到网点。民警到来后，该客户还是言之凿凿地说没事，为保障客户不再被蒙蔽，民警将客户带走。一场诈骗阴谋被识破，避免了客户财产损失。 ……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...当天的大额取款业务，当班柜员查看该客户流水发现客户账户刚刚转入了一笔5万元资金，汇款时间仅为两分钟之前。柜面工作人员提高了警觉，立马向支行行长汇报并及时与当地派出所取得联系。在此期间，当班柜员在与客户...……更多
2024-07-18 16:15:00新邵,支行,商行,新邵,农商,先生
...，浙江稠州商业银行率先开通了境外采购商个人外汇结算账户功能，为“洋个体”们提供了优质高效的支付和结售汇服务。截至目前，该行已为超2000余名境外人士开立个人外汇结算账户，2023年累计办理市场采购结算超31亿美元...……更多
2024-03-27 17:30:00商业银行,便利性,浙江,外籍,支付,人员
...，立即在医院指导客户通过手机APP激活医保卡并开立电子账户，并告知他，待身体康复后可以再补办实体卡。中国银行龙岩分行高效、专业和耐心的服务让客户感受到来自家乡人民的暖意，父子俩对龙岩中行的工作人员连连道谢...……更多
2024-12-16 18:40:00台胞,社保,温情,服务,龙岩,中国银行
...问题，赢得了客户的广泛赞誉。“我想把名下不用的几个账户销户但是都找不着了该怎么办。”9月12日11点45分一位客户来到柜台焦急的说到。“哥，不用着急，找不到咱可以办理挂失，我先帮您查一下账户是在哪办理的，您是...……更多
2024-09-19 14:16:00郓城,农商,支行,城区,客户,银行
...。大堂经理引导客户至智慧柜员机，打印出了近期明细。账户明细显示有两笔当天“元X保险”的扣费，各为129元，客户不知道该保险扣费，只知道今天在微信上为朋友在某小程序上捐了两笔款，然后打开了微信上的捐款小程序...……更多
2025-01-09 10:21:00青州,潍坊,套路,建行,支行,网点
...家照顾他。支行工作人员了解到该情况后，在确认老人的账户状态正常、要素合规后，留下了老人孙子的联系电话和家庭地址。考虑到情况的特殊性，中午午饭期间，支行长和大堂经理放下休息时间，上门了解老人意愿、确认业...……更多
2023-10-31 09:56:00东平,农商,金融服务,老年人,水平,银行
...实资金来源及用途，发现王某12月微信频繁提现后与陌生账户发生交易，询问交易对手及取现用途时，王某回答含糊不清。柜员及当班会计察觉异常，耐心劝阻王某取现，并立即向总行反诈联络员反映情况。同时，支行行长向毕...……更多
2024-12-27 16:14:00毕节,农商,损失,资金,客户,银行
...，深化警银联防联控效能，积极提供可疑线索，堵截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长期不使用，突然有大...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...度上替代人工服务。” 景琦介绍，除了存取、开销定期账户、开立补办银行卡，智能柜员机还可以办理社保、水电燃气、供热等缴费业务，同时它能够满足老年客户使用存折及小面额零钱交易的业务需求，真正做到了“一机多...……更多
2023-01-10 12:03:00吉林,服务员,群众,银行,金融,服务
...晚经历：接到陌生电话，对方先是礼貌问候，接着用 “账户升级”“核实信息” 等话术，软磨硬泡，引得老太太稀里糊涂把银行卡号、密码、身份证号全透露了。挂了电话，老太太越想越不对，一夜难眠，大清早就赶来网点。...……更多
2025-02-12 15:30:00沂南,防线,支行,客户,老太,老太太
...张银行卡租借出去。很快，租借出去的银行卡便有了多笔进账信息，刘某随手用手机将进账的钱转到了对方指定的账号，也相应的获得了不菲的报酬。直至民警找上门，刘某还认为自己并未干一些骗人的勾当，更不涉嫌违法。当...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...币，并通过黄某斌在电子平台上注册了四个虚拟货币交易账户。2022年6月18日、6月25日、7月6日、7月10日，黄某斌将王某波四个虚拟货币账户的收益支付给胡某后，胡某通过微信分别向王某波支付了614.25元、596.30元、1221元、363元...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...应急演练，进一步强化员工风险意识管理，迫在眉睫强化账户开户源头性风险，及时归纳总结银行卡开户风险要点，按照“了解你的客户原则”审慎办理业务，切实遏制开户源头风险。(沈奚) ……更多
2025-02-07 17:59:00抚州,银行,银行卡,分行,行动,工商
...自己收到公司发送的短信提示，告知自己有张保单因银行账户注销所以缴费失败了，短信提示可在平安金管家APP操作，可是自己年纪大了不会，且被保人是孩子，在外地工作。公司服务人员了解情况后，立即指引客户来到老年人...……更多
2024-03-12 20:37:00平安,人寿,提示,风险,服务,服务
...听说后立即提高了警惕。经过查询客户上饶银行卡明细及账户冻结限制情况，上饶银行工作人员发现该账户对私交易对手达数十人，近期已被四川省都江堰公安局线上冻结5万元，且由于账户异常交易情况，目前账户被设置为不...……更多
2024-04-30 15:55:00德兴,上饶,支行,资金,银行,成功
...借款人、担保人一个也不落。会计主管对前来柜面开对公账户人员，STM管理员在授权前，柜员在办理业务前均一一查验核对客户是否有手机银行。深挖客户资源开发二维码登记程序，实现跨网点营销登记，建立手机银行联动营销...……更多
2023-11-14 21:12:00仪征,手机银行,高质量,商行,银行,发展
...客户舒适首、客户满意先的目标，海阳农商银行不断创新网点运营模式，全面实施“大厅堂”运营模式，不同岗位员工互相配合，运营副行长在厅堂内办公，用脚步拉近与客户的距离，为全行发展打造新引擎、增添新动力。科技...……更多
2024-02-27 15:32:00海阳,农商,厅堂,高质量,运营,模式
2025年1月2日，毕节农商银行营业部发现客户黄某账户被四川省某公安机关止付，止付原因为“电信诈骗系统疑似嫌疑人”。因黄某账户被止付导致汇入资金15000元挂账，汇款人为尹某。营业部工作人员联系黄某，了解该笔资金来...……更多
2025-01-07 23:53:00毕节,农商,受害人,主动,资金,银行
...的犯罪嫌疑人古某、阮某等，并在第一时间冻结涉案银行账户，调取物流清单及收货下家视频监控，追踪赃物去向，固定关键证据。在警方充分的事实证据面前，犯罪嫌疑人最终放弃抵抗心理，如实交代了犯罪作案事实经过。
...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...单就被遗忘在了角落。好在新泰农商银行组织开展“沉睡账户”提醒提示，让这笔跨越十六年的存款再次被唤醒。接到农商银行电话次日，赵先生便前往网点支取该笔存款，因存单时间久远，柜员查询核心系统存款信息，验证客...……更多
2024-10-11 10:09:00新泰,农商,钱袋子,钱袋,账户,银行
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3月3日下午，出席十四届全国人大三次会议的贵州代表团在北京举行组团会议。全国人大代表、省委书记、省人大常委会主任徐麟主持会议
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