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上饶银行德兴支行成功堵截一起涉诈资金取现（图）
一笔简单的取款业务背后可能隐藏着一桩违法犯罪行为。4月29日上午10时，一名男子到上饶银行德兴支行营业部办理现金取款业务，其进门后便直接冲到柜台，称其银行卡被部分冻结了，需要取出剩余的钱，上饶银行工作人员听说后立即提高了警惕。
经过查询客户上饶银行卡明细及账户冻结限制情况，上饶银行工作人员发现该账户对私交易对手达数十人，近期已被四川省都江堰公安局线上冻结5万元，且由于账户异常交易情况，目前账户被设置为不收不付状态。凭借防范电信网络诈骗的高度警觉性和敏感性，银行工作人员立即将此情况汇报给网点负责人，网点负责人当即拨打反诈中心电话报警。在等待民警过程中，网点负责人经过进一步了解，获知该客户一直将其银行卡借给女婿使用，在致电其女婿过程中，对方态度极其嚣张，并质问上饶银行工作人员限制取钱的行为是否合法？十分钟后，反诈中心民警抵达网点，在上饶银行工作人员与民警的配合下，将该男子带回派出所，成功截留了近7万元的涉诈资金取现。反诈中心对上饶银行迅速采取有效的行动给予了高度肯定，现场其他客户在了解情况后纷纷为该行员工点赞。
此次成功堵截涉诈资金取现，展现了上饶银行防诈反诈的责任担当，作为打击电信诈骗工作的一线阵地，上饶银行德兴支行将始终筑牢反电诈防线，以实际行动守护人民群众的“钱袋子”！(王丽琪)
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快照生成时间：2024-04-30 21:45:03
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