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工商银行抚州分行断卡行动协助破获银行卡贩卖案

类别:社会 发布时间:2025-02-07 17:59:00 来源:信息日报

近期,工商银行抚州广昌支行在实施开展的“反诈”“断卡”宣传活动中,成功协助公安部门破获一起团伙贩卖银行卡案,获得当地公安部门点赞和好评。

年初,该支行营业大厅来了一位自称要办理银行卡挂失换卡业务的客户,非现金柜员在为其办理业务过程中发现,该客户非江西本省人员,查看客户身份信息时,发现该客户为广西某地区某村人,经详细询问原卡不见原因、为何要换卡号、用途如何等,该客户支支吾吾、惊慌失措、前言不搭后语的状态引起该柜员警惕,联想到近期多次开展的“反诈”“断卡”活动,该柜员以需授权为由稳住客户,向业务运营主管报告、会同核实确认客户资料属性后,初断该客户疑似犯罪分子贩卖银行卡,示意后台打电话报告当地“反诈”中心,“反诈”中心迅速出警到该行网点抓捕,后续公安部门迅速出击、深挖扩线,一举抓获该犯罪团伙全部人员,破获这起团伙贩卖银行卡案,缴获银行卡数十张、数本营业执照及车辆。

此案例中,该行积极开展“反诈”“断卡”宣传教育活动,工作人员积极参与是破获这起团伙贩卖银行卡案件的内因;柜员具有高度的职业敏感性,机智问话、稳妥周旋是破获贩卖银行卡案件的关键。工作人员训练有素,高度警惕及时发现客户不法动机,第一时间稳住客户,成功阻塞了犯罪分子贩卖银行卡的渠道,有力维护了银行声誉和客户资金安全,彰显大行风险防范的有力屏障。

当前,面对十分猖獗的电信诈骗、贩卖银行卡等违法犯罪活动,作为资金进出的载体银行卡、直接面对客户的商业银行,要认真落实“反诈”“断卡”行动各项措施,制定“反诈”“断卡”工作方案,开展应急演练,进一步强化员工风险意识管理,迫在眉睫强化账户开户源头性风险,及时归纳总结银行卡开户风险要点,按照“了解你的客户原则”审慎办理业务,切实遏制开户源头风险。(沈奚)

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快照生成时间:2025-02-07 20:45:02

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