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工商银行抚州分行断卡行动协助破获银行卡贩卖案
近期，工商银行抚州广昌支行在实施开展的“反诈”“断卡”宣传活动中，成功协助公安部门破获一起团伙贩卖银行卡案，获得当地公安部门点赞和好评。
年初，该支行营业大厅来了一位自称要办理银行卡挂失换卡业务的客户，非现金柜员在为其办理业务过程中发现，该客户非江西本省人员，查看客户身份信息时，发现该客户为广西某地区某村人，经详细询问原卡不见原因、为何要换卡号、用途如何等，该客户支支吾吾、惊慌失措、前言不搭后语的状态引起该柜员警惕，联想到近期多次开展的“反诈”“断卡”活动，该柜员以需授权为由稳住客户，向业务运营主管报告、会同核实确认客户资料属性后，初断该客户疑似犯罪分子贩卖银行卡，示意后台打电话报告当地“反诈”中心，“反诈”中心迅速出警到该行网点抓捕，后续公安部门迅速出击、深挖扩线，一举抓获该犯罪团伙全部人员，破获这起团伙贩卖银行卡案，缴获银行卡数十张、数本营业执照及车辆。
此案例中，该行积极开展“反诈”“断卡”宣传教育活动，工作人员积极参与是破获这起团伙贩卖银行卡案件的内因；柜员具有高度的职业敏感性，机智问话、稳妥周旋是破获贩卖银行卡案件的关键。工作人员训练有素，高度警惕及时发现客户不法动机，第一时间稳住客户，成功阻塞了犯罪分子贩卖银行卡的渠道，有力维护了银行声誉和客户资金安全，彰显大行风险防范的有力屏障。
当前，面对十分猖獗的电信诈骗、贩卖银行卡等违法犯罪活动，作为资金进出的载体银行卡、直接面对客户的商业银行，要认真落实“反诈”“断卡”行动各项措施，制定“反诈”“断卡”工作方案，开展应急演练，进一步强化员工风险意识管理，迫在眉睫强化账户开户源头性风险，及时归纳总结银行卡开户风险要点，按照“了解你的客户原则”审慎办理业务，切实遏制开户源头风险。(沈奚)
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快照生成时间：2025-02-07 20:45:02
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