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上饶银行诚信支行成功拦截一笔涉案资金
类别：社会 发布时间：2024-06-27 16:44:00 来源：信息日报
近日，上饶银行诚信支行与上饶市反诈中心共同成功拦截了一起电信网络诈骗涉案资金，成功帮助客户止损，避免了35万元的资金损失。
当天，一名男子来到上饶银行诚信支行办理银行卡账户限额调整业务，网点工作人员按照要求对客户开展尽职调查，向其核实资金来源及真实用途。因客户含糊其词，一会提到要购买汽车，一会又说要代朋友采购设备，出于谨慎原则，柜员及会计岗立即核实客户交易流水。经核实，工作人员认为该账户存在极高的涉诈可能，于是第一时间向网点负责人汇报情况，并联系上饶市反诈中心移交线索。最终为公安机关线上拦截争取了时间，成功拦下这笔35万元的涉诈资金。
上饶银行诚信支行的尽职调查和积极协作为公安机关提供了关键线索，不仅体现了该行工作人员高度的责任心，还展现了该行在反诈工作上全方位的努力，也得到了客户的高度赞扬。
下一步，上饶银行诚信支行将持续强化责任告知、加强系统监测、普及反诈知识，构筑金融反诈“防火墙”，以实际行动守好人民群众的“钱袋子”。（聂真真）
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快照生成时间：2024-06-27 21:45:04
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