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新余农商银行成功阻截一起涉案账户“资金快打”案件
江西手机报讯 近日，新余农商银行配合110指挥中心，成功阻截一起涉案账户“资金快打”案件，超4万元涉案资金被成功拦截，有效保障了群众财产安全。
当日，客户刘某至该行城南支行营业部办理取现业务，办理业务过程中，该行工作人员提示客户防控账户被骗风险并询问其取现用途、是否认识转入款项人员等信息时，客户表示是其妹妹转入的款项。经办人员调取客户交易流水情况发现该银行卡已在ATM机中办理多笔取现业务，本次支取现金4万元，以上行为引起工作人员警惕，并及时向网点运营主管报告，经网点双人复核发现该客户为总行下发的待核实关注人员，且交易流水明显异常，运营主管立刻联系开户网点了解其开户情况，开户网点即时对该账户暂停了非柜面业务办理权限。
同时，工作人员相互配合并与客户周旋后及时报警，面对派出所民警询问，刘某后又改口说是看病要取现，派出所民警再次对其账户、资金来源进行盘问，刘某一言不发在营业大厅来回走动。工作人员将业务过程中了解的相关情况一并向民警反馈，之后刘某被派出所民警带走。经查实，这是一起“资金快打”案件，在警银协作、高效联动下，成功阻断涉案资金转移，切实守护了群众的资金安全。刘某因帮助他人过渡涉案资金被列入涉案人员。
为切实履行打击治理电信网络诈骗治理主体责任，有效筑牢账户风险管控防火墙，该行在面对新形势、新手段、新问题情况下通过上下联动、警银协作，持续提升反电信诈骗识别和处置能力，切实守护好人民群众“钱袋子”，为营造良好金融生态环境贡献力量。
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快照生成时间：2024-12-25 20:45:02
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