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新余农商银行成功阻截一起涉案账户“资金快打”案件

类别:社会 发布时间:2024-12-25 18:03:00 来源:江西手机报

江西手机报讯 近日,新余农商银行配合110指挥中心,成功阻截一起涉案账户“资金快打”案件,超4万元涉案资金被成功拦截,有效保障了群众财产安全。

当日,客户刘某至该行城南支行营业部办理取现业务,办理业务过程中,该行工作人员提示客户防控账户被骗风险并询问其取现用途、是否认识转入款项人员等信息时,客户表示是其妹妹转入的款项。经办人员调取客户交易流水情况发现该银行卡已在ATM机中办理多笔取现业务,本次支取现金4万元,以上行为引起工作人员警惕,并及时向网点运营主管报告,经网点双人复核发现该客户为总行下发的待核实关注人员,且交易流水明显异常,运营主管立刻联系开户网点了解其开户情况,开户网点即时对该账户暂停了非柜面业务办理权限。

同时,工作人员相互配合并与客户周旋后及时报警,面对派出所民警询问,刘某后又改口说是看病要取现,派出所民警再次对其账户、资金来源进行盘问,刘某一言不发在营业大厅来回走动。工作人员将业务过程中了解的相关情况一并向民警反馈,之后刘某被派出所民警带走。经查实,这是一起“资金快打”案件,在警银协作、高效联动下,成功阻断涉案资金转移,切实守护了群众的资金安全。刘某因帮助他人过渡涉案资金被列入涉案人员。

为切实履行打击治理电信网络诈骗治理主体责任,有效筑牢账户风险管控防火墙,该行在面对新形势、新手段、新问题情况下通过上下联动、警银协作,持续提升反电信诈骗识别和处置能力,切实守护好人民群众“钱袋子”,为营造良好金融生态环境贡献力量。

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快照生成时间:2024-12-25 20:45:02

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