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建设银行潍坊分行：诸城支行一网点警银联动成功阻截涉赌资金转移
大众网记者 徐浩 通讯员 郭凯旋 潍坊报道
近日，客户胡某因银行卡不能正常使用前来建设银行潍坊诸城支行一网点办理解除管控业务，经办柜员了解到客户需求后，为客户查询该银行卡不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手较多，在询问客户交易具体情况时，客户表现出明显的抵触情绪。工作人员立即提高警惕并未按照客户要求为其办理银行卡解管控业务，由主管对该客户流水进行研判分析，一方面安抚客户情绪，另一方面将客户信息通过涉诈账户审查表的形式报送至当地反诈中心。
经反诈中心核实，该客户交易的确可疑，并要求该客户携带被管控的银行账户交易流水前往反诈中心进行进一步核实。该客户携带虚假的银行账户交易前往反诈中心企图蒙混过关，反诈中心民警于当日下午陪同该客户前往网点解除管控并提取现金，经办工作人员在业务办理过程中发现该卡于近期因赌博案件被冻结，拒绝为客户办理资金提取业务。该客户见无法再次隐瞒，便向反诈中心民警坦白前期交易明细为自己伪造，反诈中心民警对该客户进行了严厉的批评教育。
在此次案件中，建设银行工作人员在面对可疑账户交易与取现时认真研判，并积极与当地反诈中心进行警银联动核实，成功阻截了涉赌资金转移，作为反诈骗第一道防线，严格落实业务办理流程，履行好社会责任，彰显了大行担当。
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快照生成时间：2024-03-11 14:45:03
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