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兴业银行六盘水分行：堵截涉诈资金，守护您的“钱袋子”
多彩贵州网讯(记者 王静怡)近日，兴业银行六盘水分行网点工作人员在业务办理过程中，敏锐发现一名客户取现十分可疑，可能涉诈，紧急情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。
2024年1月18日下午16:20分左右，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态异常，要求解除账户管控后取现。由于该名客户是贵州兴仁县户籍，银行卡的开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。
柜员立即查看客户银行卡交易明细，在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况，客户称自己在温州工地上班，近期才回贵州老家，银行卡的资金是工资，但询问转入交易对手时客户又支支吾吾回答是朋友汇入，柜员在查询客户交易明细时发现该客户银行卡前期均为日常生活消费，2024年1月11日晚突然出现异地个人汇入大额资金，短时间内又通过支付宝理财基金转移，立即想到了电信网络诈骗资金转移的典型特征——“快进快出”“柜面取现”，经甄别判断，柜员意识到银行卡可能涉诈，便立即将可疑情况汇报会计主管并进行周密部署。一方面，网点迅速与六盘水钟山区反诈中心取得联系，另一方面，柜员积极组织语言与客户进行周旋，为公安出警争取时间。
六盘水市钟山区公安局接到兴业银行六盘水分行报警后迅速出警，民警抵达后将2名嫌疑人带走调查，成功堵截涉案资金9000余元。
兴业银行六盘水分行积极主动开展警银联动，认真履行反诈职能，及时阻止涉案资金转移，确保受骗群众资金财产安全。下一步，兴业银行六盘水分行将继续加大反诈宣传培训力度，继续做好警银联动，严格开展客户身份识别，坚决守护好广大金融消费者的“钱袋子”，有效维护消费者合法权益。
一审：王子茜
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-02-04 14:45:05
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