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建行泰安宁阳支行：成功堵截一起涉诈案件
类别：财经 发布时间：2024-10-11 18:00:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，建行泰安宁阳支行成功堵截一起涉案资金取现案件。
孔大爷携带银行卡前来该行柜台取钱。柜员受理后刷卡，系统联动提示该卡存在小额试探嫌疑，柜员立即查询银行卡交易明细，发现10月8日账户微信提现8元，10月9日微信提现5元，10月9日微信支出5元，紧接着账户由他人汇入3.5万元，账户立即被涉赌涉诈暂停。小额试探账户可行后大额资金立即转入，涉诈特征明显。柜员立即询问客户资金来源及取钱用途，客户回答不清，为稳住客户，告知当天进入的资金无法取现，可明天再来，客户立即离开柜台。网点主管立即将信息报送宁阳县反诈中心，10月9日当晚账户被冻结，10日反诈中心告知该行，若客户再来网点需要网点稳住客户，此卡为涉案卡，警方前来抓取。获得该消息后，该行立即与支行营业室沟通这一案件。沟通的同时，客户到该网点支取现金，网点立即联系反诈中心，该客户被反诈中心带走进行进一步调查。
此次行动，该行柜员严格执行建行柜台取现规定，网点与反诈中心紧密联系，网点与网点实时有效沟通，成功控制涉案账户，拦截了涉案资金。
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快照生成时间：2024-10-11 23:45:11
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