- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
一个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...，其中一人于1月16日在西城区办理了开卡业务，3天内该账户有多笔入账和转出记录，账面停留时间很短，有涉诈账户特征。接到报警后，民警将两名男子带回派出所协助调查，并及时通报丰台刑侦支队反诈专业队。经调查，两...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...”正常账户，比如，有客户因为提了一笔几十万的公积金进账而被限额。该柜员表示，目前银行所采用的模型只能起到初步筛选的作用，在具体的操作中，还是需要人去把控。据他估算，目前模型“误判”的概率较高。另一国有...……更多
2024-07-17 12:11:00银行,转账,银行卡,银行,模型,银行卡
...，采取“技防”与“人防”相结合的方式，准确识别风险账户，注重源头治理，强化警银联动，拦截涉诈资金，有效助力电诈案件侦办工作的有序开展。近日，中信银行郑州分行收到郑州市反诈中心的表扬信，表扬该行主动担当...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...来，浦发银行太原分行积极履行社会责任，严格落实个人账户风险管控要求，强化一线人员风险防范意识。据悉，该行于2024年5月23日、5月27日连续成功堵截两名“断卡”涉案人员，配合太原市反诈中心将涉案人员抓获。5月23日13...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...经办柜员按规定当即呼叫营运主管进行双人研判。经查阅账户基本信息发现，该银行卡开户行是湖南某支行，且账户于2月初触发总行涉赌涉诈模型，存在较高风险。另外，通过调阅该银行卡近3年流水发现，存在异常频繁的快进...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态异常，要求解除账户管控后取现。由于该名客户是贵州兴仁县户籍，银行卡的开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...银行卡先后在灌南三口、新安、百禄、新集多个乡镇银行网点帮助境外诈骗团伙取现数十万元，后通过向刘某购买虚拟货币的方式，帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱。根据蒋某等人提供的线索，民警随即将刘某抓获。从犯罪嫌疑...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...农行天峨县支行营业室办理柜台现金取款业务，系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水，发现其账户有多笔来自外省的入账，交易时间均在深夜时分，且该男子无法回答资金来源。柜员便以填表办理业...……更多
2024-05-09 03:16:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,成功,天峨县,天峨
...了解，原来该名客户在某借款APP上申请贷款，钱款打入其账户后，由于利息过高，故欲将钱款退还，但对方“客服”却告知其要将钱款转至某某个人账户，并且前后更换了数次收款银行账户。客户因急于退还款项，于是立马来到...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇款人的联系方式，刘某声称因...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...前该行系统对大额快进快出已经刚性控制，“像当天大额进账后马上支出的，系统直接就是一个出现错误代码的大动作。柜面、自助机、网银等各个渠道都无法支出。”陈总进一步解释，内控部将反洗钱系统贯穿到业务办理全过...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...次通过手机银行向不同个人汇款8.5万元，对方以操作异常账户被冻结无法返利为由，让客户继续向其转账汇款。在民警的共同劝说下，客户终于知道自己遇到了诈骗，停止了汇款，我行成功为客户挽回损失6万元。客户家人到场...……更多
2024-04-09 18:02:00中信银行,中信,绍兴,分行,网点,温度
...取的信息联系到收款方，收款方并不知道自己的银行账户进账，并对警方身份表示怀疑。于是民警立即驱车几十公里前往收款方所在地，通过多方沟通后，收款方查看银行账户交易明细，确定陈某的该笔款项转入其银行账户，随...……更多
2024-01-22 09:48:00粗心,民警,男子,成功,陈某,收款方
...高的要求。建行南京分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...汇款附言与陪同人员所称的用途不符，并且系统提示收款账户为可疑账户。银行内控经理立即介入，经过详细调查，发现收款账户所属的“XX消防科技有限公司”为可疑账户。在与客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...理理赔所需资料，用时5天，便将理赔保险金打入岳伟的账户，让他心里的“石头”终于落了地。岳伟仅是中国人寿巴中分公司理赔对象之一。今年以来，针对行动不便的老年客户、卧病在床的客户或有特殊需求的客户，组建了...……更多
2023-12-15 08:43:00为民,办实事,巴中,客户,人寿,理赔
...。据统计，邮储银行云浮市分行2022年协助查询涉案银行账户近600户、处置疑似诈骗嫌疑卡300余张。南方日报记者 崔洪铭 通讯员 谢力 ……更多
2023-03-16 06:57:00骗局,生命,云浮,云浮市,解放中路,诈骗
...金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况，确认账户异常进账资金为涉案资金，随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈后，园区信用社立即启动反电诈工作应急预案，工作人员先稳住客户，一边向公安机关报案，一边向联社...……更多
2024-05-22 11:34:00农信,农信联社,金沙,联社,资金,成功
...元。柜员随即叫来营运主管，两人详细查询明细，发现该账户在2023年基本没发生过账务，银行卡事故被列入“低风险回访清单”，暂无其他管控情况。在当日这两笔进款中，其中一笔为他人他行账户转入，另一笔为客户本人他...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...行密码重置业务。随后梁某又让柜员查询其账户是否刚刚进账2万元，并要求将这2万元全部取出。鉴于梁某的种种行为，银行柜员立即提高警觉，并将情况汇报给当班主管会计，严格按照“三必问”的要求对客户开展尽职调查。...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...办理取款业务。银行工作人员发现该卡近期只有一笔大额进账，且马上要求取出，立刻引起警觉，对资金来源及用途进行详细核实。询问期间，觉察到取款人言语紧张，回复前后不一，且频繁用手机发送信息，网点工作人员立刻...……更多
2024-05-16 12:22:00郑州市,郑州,防线,分行,协作,银行
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失2万余元。诈骗得...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...信贷记录中主要记录了办理过的信用卡和所有贷款的相关账户情况。“如果是去银行办理贷款的话，还是需要去人民银行分支机构或指定代理查询点打印个人信用报告(详版)。”上述工行业务部门负责人特别提醒道。企业信用报...……更多
2024-06-18 22:32:00南京,网点,信用,工商,银行,报告
...且持有的银行卡为客户在省外分行开立，便主动核查客户账户使用情况，发现该客户账户已被进行分类分级限额管理，4.9万元为10分钟前刚刚转入账户。在向客户核实4.9万元资金来源时，客户也无法回答对方转款人的姓名，存在...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
更多关于社会的资讯：
本文转自：人民网-江西频道盛夏时节，避暑的读者在书店里寻觅书香。人民网记者 时雨摄人民网南昌7月18日电（记者时雨）连日来
2024-07-18 21:43:00
本文转自：人民网-江苏频道人民网南京7月18日电 （记者马晓波）近日，南京市交通集团首批7项“路铁桥隧”系列交通数据产品在该市公共资源交易中心完成挂牌
2024-07-18 19:18:00
本文转自：人民网-辽宁频道王斯文有的按人中、有的刮胸口、有的撑伞、有的拿水来降温、有的帮忙叫救护车……7月11日早上，辽宁大连一名正在执勤的交警
2024-07-18 19:19:00
本文转自：人民网-台湾频道人民网北京7月18日电 （记者汪灵犀）首届海峡两岸青年短视频微短剧交流研访活动近日在中国传媒大学落幕
2024-07-18 17:15:00
本文转自：人民网-广西频道民警向等待办理业务的客户普及防范电信网络诈骗相关知识。韦秋银摄为进一步提高群众的反诈意识，营造良好社会环境
2024-07-18 17:53:00
来源：扬子晚报扬子晚报网7月18日讯（通讯员张大华刘延龙记者陈咏）正值龙虾大量上市时节。记者18日从扬州宝应县了解到，当地众多藕农按照直供计划
2024-07-18 16:05:00
7月26日，巴黎奥运会将正式开幕。对于中国内地观众来说，这次奥运会有了新的观赛方式——观众可以首次在电影院观看比赛。7月17日
2024-07-18 16:14:00
今天是初伏第二天一年中气温最高且又潮湿闷热的三伏天又来了让我们盘点一下近60年气象大数据看看三伏真的变热了吗数据显示——随着气候变暖三伏期间我国的天气也在变热特别是2010年之后
2024-07-18 16:28:00
在河北省地质博物馆内摆放着这样一块化石，它虽然看上去平平无奇，但全国却只有这么一块。它就是星状迹化石！7月16日，纵览新闻记者来到河北省地质博物馆二楼矿物岩石厅
2024-07-18 16:29:00
7月17日，2024年香港中学文凭试（DSE）正式放榜，该考试有“香港高考”之称。本届近5万名考生中，共诞生10名状元
2024-07-18 16:32:00
近期，无人驾驶网约车“萝卜快跑”因在武汉市的订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单等话题，多次冲上热搜，引发了外界对无人驾驶网约车的诸多讨论
2024-07-18 16:32:00
近日，福建省福州市连江县，30多岁的夏传丰在野外游玩时，突遇陌生人落水，他成功救出落水者，自己却被水流冲走，最终不幸溺水身亡
2024-07-18 16:35:00
南都讯 近日，“请到广东过暑假”系列活动引爆省外旅客来粤潮。OTA数据显示，以广州目的地暑假团旅游产品预订火爆，居“国内热门目的地榜单”前列
2024-07-18 16:40:00
近日，珠海一高校男生发视频称自己给奶奶做了一个专属智能屏，追剧、视频通话、测量血压等功能都可实现一键操作。他在接受采访时表示
2024-07-18 16:40:00