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广发银行郑州高新技术开发区支行助公安机关抓获嫌疑人获表扬

类别:财经 发布时间:2024-04-25 11:22:00 来源:映象网

近日,广发银行郑州高新技术开发区支行员工凭借其高度的警觉性和优秀的专业素养,成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人,拦截涉诈资金4.9万元,为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献,收到公安机关表扬信。

广发银行郑州高新技术开发区支行助公安机关抓获嫌疑人获表扬

据悉,刘某某近期至广发银行郑州高新技术开发区支行办理4.9万元现金取款业务,经办柜员发现客户非本地居民且持有的银行卡为客户在省外分行开立,便主动核查客户账户使用情况,发现该客户账户已被进行分类分级限额管理,4.9万元为10分钟前刚刚转入账户。在向客户核实4.9万元资金来源时,客户也无法回答对方转款人的姓名,存在诸多疑点,经办人员立即将情况报告网点营业室主任,营业室主任在与客户做好沟通的同时,及时将风险情况报告高新区反诈中心和上级分行。

客户在等待期间执意离开网点,称还要前往工商银行取款,在分行与市反诈中心指导下,支行及时联系辖内派出所民警协助,最终在分支行、反诈中心及社区民警通力合作下成功将嫌疑人控制。经调查核实,该客户涉嫌违法犯罪。

公安机关对高新技术开发区支行的积极协助和出色表现给予了高度评价,并发来表扬信,以表彰其在打击犯罪活动中的突出贡献。广发银行郑州高新技术开发区支行表示,将以此次表彰为契机,不断提高员工的业务素质和风险意识,加强业务培训,切实保障广大客户的资金安全。同时,该支行也将继续积极配合公安机关工作,为打击电信诈骗违法犯罪、维护社会和谐稳定贡献力量。

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快照生成时间:2024-04-25 15:45:01

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