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近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...即对该账户进行查询，发现账户因触发管控模板已暂停非柜面业务。进一步查看交易明细显示，账户资金均于当日凌晨转入。面对柜员对资金来源的询问，男子声称是朋友通过微信及支付宝转入，随后提现到银行卡。当被问及取...……更多
2025-04-30 17:37:00历城,济南,建行,可疑,防线,支行
...日上午，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功堵截一起可疑柜面取现业务，从源头上杜绝了潜在风险的发生。近日，一名19岁的年轻客户来到柜台支取现金，工作人员在核实客户资金来源时发现该客户的交易流水存在可疑，先是小...……更多
2025-01-21 18:55:00昌邑,柜面,潍坊,建行,可疑,支行
...具体表现。山东建行要求，所属各级营业网点机构必须对柜面转账业务保持高度警惕，认真核实收款人和汇款用途，并坚持以营业场所为主阵地持续开展反诈骗和反洗钱宣传活动，增强客户风险防范意识，保护客户利益。智慧管...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...承接着各种各样的金融业务，在这些繁复多样的业务中，柜面业务始终处于服务客户的最前沿，是银行与客户直接交流互动的重要窗口。它不仅承载着各类金融交易的办理，更体现着建设银行的服务理念与专业素养，对维护客户...……更多
2025-01-17 21:19:00建行,泉城,柜面,济南,方寸,支行
近日，一名20多岁的小姑娘来到建行济南盛世花城支行，要求办理提高限额申请业务，该客户非常着急，要求当日必须完成日累计最低10万的提额手续。在审核资金用途及调额合理性过程中，该行工作人员发现几个可疑问题：一...……更多
2024-10-18 17:23:00花城,济南,建行,支行,盛世,诈骗
...，建行临沂新城支行各营业网点积极响应，从大堂经理、柜面人员到营运主管，每一环都紧密相扣，共同织密反洗钱防线。大堂经理：知识普及的先行者。大堂经理是客户进入支行网点的第一道窗口，他们以温暖的笑容和专业的...……更多
2025-06-11 16:06:00临沂,堤坝,建行,防线,支行,新城
...不是官方账户？” 同时，工作人员发现该账户已暂停非柜面业务，需到柜台办理。于是，她协助客户取号到高柜办理转账，同时悄悄示意高柜柜员留意。柜员接过银行卡和身份证后，对女士说：“您这笔转账需要核实下用途，...……更多
2025-09-01 19:25:00中路,济南,建行,支行,诈骗,协作
...极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性与个人材料的真实性。对于开...……更多
2024-12-31 14:08:00河东,临沂,建行,支行,防火墙,防火
...送活动，有效打通获客引流、转介客户的新渠道。为提升柜面服务水平，该行营运主管严格监督柜内人员，在临柜过程中，发现问题及时与柜面人员进行沟通、研讨，对日常业务办理中存在的重难点问题进行梳理，提升员工的业...……更多
2024-02-19 19:11:00经七路,服务,济南,建行,支行,网点
...务职责，建立各司其职、协同联动的网点服务机制。网点柜面服务使用礼貌用语，以积极回应、解决客户业务问题为工作理念，快速高效地办理业务。工作人员及时关注客户等候时长，在厅堂为客户送热水等关怀服务缓解客户等...……更多
2024-05-17 15:31:00辛庄,济南,建行,支行,网点,竞争力
...骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网点通过警银联动、协同合作，成功阻截一名可疑人员柜面取现。当天上午，一名客户至该网点办理柜面取现...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...挥大堂经理的岗位职能，及时了解客户业务办理需求，对柜面办理和自助操作做好客户分流，主动引导客户到智能机具办理业务，提高线上金融服务的渗透率，缓解柜面服务压力，解决客户长时间等候的问题，在保证服务质量的...……更多
2024-04-10 16:34:00长清,济南,妙招,建行,效能,支行
...改善支行文明优质服务品质，建行济南龙奥支行扎实推进柜面服务学习，每日在晨会组织全体工作人员进行仪容仪表自检和互检，确认是否符合职业形象标准。之后由网点负责人带领网点全体成员重温柜面服务8+10，从开始的“...……更多
2024-01-22 17:32:00龙奥,济南,建行,支行,温度,服务
...的要求。尤其是银行网点窗口，金融机构人员在不断提升柜面服务的同时，应持续加大柜面办理取现业务的审核力度。近期，建行贵阳某支行的柜面工作人员以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和较强的责任心，通过警银协作的方...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...了你们，我这辈子积蓄差点打了水漂！” 近日，在建行济南起步区支行，六旬老人李阿姨紧紧握着工作人员的手，声音中满是后怕。此前，李阿姨接到一通自称 “警方” 的电话，对方称其账户涉嫌洗钱，需将存款转入 “安全...……更多
2025-06-29 17:33:00起步区,营业室,钱袋子,防护网,钱袋,济南
...，一位商户老板抱着重达 4 斤的一大袋零钱走进和平支行柜面，希望办理存款业务。据了解，该客户长期以来与建行保持良好合作关系，不仅在该行开立定期存单、购买理财产品，此前还办理过小额零钱兑换业务。此次面对超市...……更多
2025-04-30 17:35:00建行,济南,硬币,支行,见证,温度
...再通过其他手段实施诈骗行为。面对这一严峻形势，建行济南济钢支行迅速响应，积极与当地反诈民警展开合作，加大反诈工作力度，共同构筑反诈防线，确保客户资金安全。该行在接到当地反诈民警的通知后，第一时间组织全...……更多
2024-11-15 11:31:00济钢,济南,建行,防线,支行,保安
...当日上午，客户李某持手机至网点要求办理汇款业务。经柜面人员询问得知，该客户在某社交平台看到“充值返利”理财广告，被“实时返利”承诺吸引后，主动联系所谓客服并点击诈骗链接。首次转账2000元获得600元返利后，...……更多
2025-03-18 16:24:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,事件
近日，建行济南东郊支行凭借敏锐的风险洞察力与专业素养，成功拦截一起以 “高收益理财” 为幌子的网络诈骗，帮助客户姚女士避免 5 万元经济损失，用实际行动筑牢金融反诈防线。事发当日上午，客户姚女士前往该行要求...……更多
2025-07-03 21:34:00济南,慧眼,建行,骗局,支行,养老
...行定点、定位摆放；定期清除绿植黄叶、灰尘，整理集束柜面线路；对网点外立面石材、瓷砖和台阶破损、松动及脱落等安全隐患进行清损检修。开展宣传展示规范整治活动。网点按照“先电子后上墙”原则，对网点展示内容进...……更多
2023-11-24 17:52:00章丘,济南,建行,支行,网点,环境
...到店的老年客户安排专门的服务团队，从金融知识宣导、柜面业务咨询等方面进行细致耐心的服务。在日常工作中，给到店的老年客户安排弹性窗口快速办理业务，此举得到了周围老年客户的广泛赞誉。其中一名老年客户说：我...……更多
2024-09-18 17:02:00人心,济南,建行,支行,服务,客户
...通过LED屏滚动播放宣传语，利用易拉宝展示反诈提示；在柜面业务办理、电话核实等直接接触客户的业务流程中，结合客户业务办理情况对客户进行反诈宣教和提示，切实提高客户防骗、识骗、不参与诈骗的意识和能力；积极通...……更多
2024-06-03 15:28:00天桥,济南,建行,支行,网点,宣传
...年客户提供便捷引导服务，来行的老年客户可以自主选择柜面人工服务或者智能自助服务。对行动不便、听力、视力不佳、书写不流畅或对智能机具存在畏惧心理的老年客户，优先引导到爱心窗办理，爱心窗随时满足老年人面对...……更多
2024-08-26 14:50:00服务,济南,建行,支行,网点,温度
...分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点柜面，要求将两笔合...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...防控及监测，对于情况异常的账户进行电话回访或暂停非柜面交易等措施进行管控。经过落实以上多种措施，不仅提升了结算账户管理水平，还切实提升了金融服务质量和风险防控能力。同时，该行将继续常态化做好涉案账户防...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
本文转自：济南日报本报讯（记者周芳通讯员马昱洁）近日，中国建设银行济南历城炼油厂支行收到一封来自历下区公安分局刑警大队便衣中队（反诈中心）的表扬信，对该行积极向反诈中心提供可疑线索并配合抓捕犯罪嫌疑...……更多
2023-12-06 12:50:00历城,济南,建行,嫌疑人,支行,嫌疑
...。多建议，建议老年人通过银行卡进行交易和汇款时，在柜面及网银转账汇款时与家人沟通，核实好相关情况，增强安全性，同时不要轻信陌生短信、链接等，规避风险谨防陷阱。多帮助，帮助行动不便的客户，在现金提取时提...……更多
2024-06-21 14:43:00华山,济南,建行,支行,网点,竞争力
...警惕性高，措施严谨，行动迅速，及时止损”的锦旗送至建行石家庄桥西支行，感谢该行帮助他拦截一起电信诈骗事件，成功挽回损失92万元。据了解，3月14日，吴先生接到自称公安部门的电话，以其名下银行卡涉嫌洗钱为由要...……更多
2025-04-07 10:06:00石家,桥西,石家庄,建行,支行,诈骗
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