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建行济南历城支行：成功拦截可疑取现 筑牢反诈安全防线
在电信网络诈骗案件频发、严重威胁群众财产安全的当下，建行济南历城支行营业室始终将客户资金安全放在首位，持续强化员工反诈能力建设。近日，该行营业室凭借敏锐的风险洞察力和高效的处置流程，成功拦截一起可疑取现业务，为客户守住 “钱袋子”。
当日上午，一名年轻男子匆匆来到建行济南历城支行营业室柜台，称银行卡限额无法转账，要求提取现金 4.9 万元。柜员随即对该账户进行查询，发现账户因触发管控模板已暂停非柜面业务。进一步查看交易明细显示，账户资金均于当日凌晨转入。面对柜员对资金来源的询问，男子声称是朋友通过微信及支付宝转入，随后提现到银行卡。当被问及取款用途时，男子情绪突然变得激动，态度恶劣，拒绝配合，并频繁查看手机。
察觉异常后，柜员迅速呼叫营运主管。营运主管在安抚客户情绪的同时，进一步核查客户事故档及交易明细。过程中，主管发现男子频繁使用微信与他人联系，且刻意回避工作人员靠近。为保障客户资金安全，营运主管郑重告知：“为了更快为您办理取现业务，如果您不方便提供资金的来源与用途，我们需要先上报历城反诈中心进行报备。” 听到要报备反诈中心，男子神色慌张，匆忙表示改日再来，随后迅速离开网点。
一直以来，建行济南历城支行营业室严格落实《反电信网络诈骗法》相关要求，不断强化客户身份识别，完善风险防范体系，建立健全警银联动处理机制。通过定期开展反诈培训、案例分析等活动，提升员工对电信诈骗手段的认知与辨别能力，在日常业务办理中精准识别风险，将潜在的诈骗风险扼杀在摇篮里。此次成功拦截可疑取现业务，正是该行营业室长期坚持反诈工作、守护金融安全的生动体现。
未来，建行济南历城支行营业室将继续发挥金融机构在反诈工作中的关键作用，持续深化警银协作，以更专业的服务、更严密的防控措施，坚决打击电信网络诈骗犯罪，为维护地区良好金融秩序、保障人民群众财产安全贡献坚实力量。
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快照生成时间：2025-04-30 20:45:04
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