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建行贵阳某支行：协助公安机关堵截涉案资金流出并控制嫌疑人
近年来，各种电信诈骗案件频发，这对银行的风险研判能力提出了极高的要求。尤其是银行网点窗口，金融机构人员在不断提升柜面服务的同时，应持续加大柜面办理取现业务的审核力度。
近期，建行贵阳某支行的柜面工作人员以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和较强的责任心，通过警银协作的方式，成功堵截了一笔涉案账户的资金取现，并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好群众的“钱袋子”。
2023年11月14日中午，一名身着红色卫衣的男子走进了建行贵阳某支行。该男子在网点门口踌躇片刻后，便取号来到柜台办理业务。经过一番询问后，柜员得知他要取5万现金。但是，在办理业务期间，该男子左顾右盼、神色慌张，并且对于银行的业务表现得极为生疏。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。
工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到一笔5万的大额资金转入，于是向其了解了款项来源。起初，当该男子被问起认不认识“吕某”时(吕某为这笔5万资金的付款方)，他说不认识，于是工作人员继续追问，为什么会有不认识的人向自己转账。该男子面对工作人员的询问，表现得十分紧张，支支吾吾说不上话，但坚持自己只取钱，不办其他业务。
柜员见状更加证实了自己的猜想——该笔资金来历不明，且该名男子疑似出借银行卡为他人倒用资金。随即，便向主管说明该情况。主管先是以相关规定为由，请他扫柜台上的警方二维码登记后，在沙发上等待。
等待期间，主管接到警方来电，告知该男子是在册的可疑人员，让工作人员不要打草惊蛇，拖延时间等待警方到来，工作人员也有意放慢了办理业务的速度。不久后，警察迅速到达了该支行，将嫌疑人员带至公安局进行进一步调查，并对建行工作人员的做法表示了充分的肯定。
建行在此温馨提示，作为公众，要强化自我保护意识、提高金融安全意识、不外借个人账户，守好自己的“钱袋子”。
来源：建设银行
编辑：金星
编审：王子茜
审签：雷晓明
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快照生成时间：2023-11-28 20:45:04
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