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工行贵州贵阳太慈桥支行力挽狂澜，拦截50万元涉诈资金
2024年10月21日的下午，工行贵阳太慈桥支行收到一封来自贵阳市公安局南明分局涉网犯罪侦防分中心的表扬信，信中强调“贵行宋星同志在落实电信网络诈骗预警反制工作中，业务过硬、沉着冷静、训练有素、反应机敏，对取现类嫌疑人员的筛查工作主动作为，报送迅速，避免了涉诈赃款取现流出……”这是对该行工作人员在防范电信诈骗方面所做努力的高度认可。这一事件不仅体现了该行对电信诈骗活动的又一次有力打击，更彰显了其对人民群众财产安全保护的信心与决心。
高度警觉，“火眼金睛”识骗局
事情要从2024年10月18日说起。这天原本是一个平常的工作日，但一通异地客户的来电打破了平静。客户在电话中声称预约于次日大额取现50万元，并告知该笔款项将用于儿子婚房的修缮和彩礼支付，资金的来源为其妻子账户转入。而这一大额取现诉求立即引起该网点运营主管宋星的高度警觉。为确保账户资金安全，宋星迅速登记了客户的详细信息，并通过查询得知该客户账户存在长期不动户管控记录。基于以上情况，宋星立即向支行主要负责人汇报，并第一时间与贵阳市南明分局涉网犯罪侦防分中心取得联系，对客户信息进行再次核实。经侦防分中心核实后反馈，该客户在贵阳市并无行动轨迹，且账户活动异常，存在重大涉案或洗钱嫌疑，请网点协助做好情况跟踪，若有异常立即与反诈中心联系。
极速拦截，当好群众“守护人”
次日上午11点40分，该名客户抵达网点。宋星按照正常流程为客户进行业务办理，并进一步询问客户的职业、居住地址及资金用途。然而，客户的回答闪烁其词、逻辑混乱，且急促声称有朋友在外等候，需立即取款返程……种种异常行为让宋星更加确信自己的判断。第一时间，网点立即启动应急预案，并向南明分局涉网犯罪侦防分中心紧急反馈情况，详细描述客户的可疑行为。在公安机关的紧密配合下，民警人员迅速赶到现场，在对“嫌疑人”进行再三询问后，将其带离网点。
经公安机关深入调查后得知，此笔50万元款项实为上海籍受害人马某的被诈骗资金，在该行工作人员的高度警觉和大力配合下，成功阻拦该笔涉诈资金继续外流，为受害人马某全额挽损。
此次成功拦截诈骗行为得益于工行贵阳太慈桥支行员工对客户服务工作的认真负责和对反诈工作的极度重视。一直以来，该行深入践行金融工作的政治性、人民性，不断加强反诈宣传和防范工作，为客户资金安全保驾护航。未来，工行贵阳太慈桥支行将始终坚持“金融为民”理念，为广大人民群众筑牢坚实的防诈堡垒，为守护人民群众的“钱袋子”贡献更多工行力量。
通讯员：龙立军、许竞丹
一审：王子茜
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-10-23 17:45:04
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