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建行临沂新城支行织密反洗钱防线，筑牢金融安全堤坝
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 于明全
在数字化浪潮下，犯罪分子利用加密货币、网络支付等新兴渠道进行洗钱活动，手段更加隐蔽、复杂。这不仅要求银行员工具备敏锐的洞察力，还需掌握先进的科技手段以应对。同时，客户信息的碎片化与海量数据的处理，使得识别和追踪可疑交易变得异常艰难。此外，公众对反洗钱的认识不足，缺乏足够的配合与参与，也为反洗钱工作增加了难度。
面对挑战，建行临沂新城支行各营业网点积极响应，从大堂经理、柜面人员到营运主管，每一环都紧密相扣，共同织密反洗钱防线。
大堂经理：知识普及的先行者。大堂经理是客户进入支行网点的第一道窗口，他们以温暖的笑容和专业的知识，向客户普及反洗钱知识，提升公众对洗钱危害的认识。通过发放宣传册、播放教育视频等形式，大堂经理让反洗钱理念深入人心，为后续的防范工作奠定了坚实的群众基础。
柜面人员：细致审查的守护者。柜面人员则是反洗钱工作的直接执行者。他们运用敏锐的直觉和专业的技能，对每一笔交易进行细致审查，特别是大额交易和可疑交易，确保不漏过一个风险点。通过加强与客户的沟通，了解交易背景，柜面人员能够更准确地判断交易性质，及时报告可疑情况，为反洗钱工作筑起坚固的防线。
营运主管：统筹协调的指挥官。营运主管作为网点的管理者，在反洗钱工作中扮演着至关重要的角色。他们不仅要梳理和完善反洗钱制度，还要对大堂经理和柜面人员的工作进行指导和监督，确保各项措施得到有效执行。同时，营运主管还需加强与监管部门的沟通联系，及时获取最新政策和信息，为网点反洗钱工作提供强有力的支持。在主管的统筹协调下，网点反洗钱工作形成了一个高效运转、相互支持的体系。
从大堂经理到柜面人员，再到营运主管，每一位员工都是这张网中不可或缺的节点。该支行各营业网点正以坚定的决心和扎实的行动，不断织密反洗钱防线。
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快照生成时间：2025-06-11 17:45:03
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