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建行临沂河东支行打击洗钱犯罪，筑牢“防火墙”
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 高萍
为提高风险防控意识，保护人民的金融财产，建行临沂河东支行积极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。
严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性与个人材料的真实性。对于开卡客户，问清开卡目的，认真核实其工作单位、居住地址，并提前告知客户新开卡会有一定程度的限额，经过审查后再进行业务办理。对于柜面取现或转账业务，核查近期流水，查看是否有可疑交易；对于解除管控的客户，核查相关证明材料的真实性、完整性、合规性，是否能对可疑交易进行合理解释，核实完毕后再进行业务办理。
提高员工反洗钱意识与能力。一线网点定期通过晨会、夕会等形式组织员工学习相关案例，谈经验并分享，领悟反洗钱工作的重要性，将反洗钱意识融入到日常业务办理中去。同时提高柜员反洗钱能力，掌握必要的反洗钱侦查能力，发挥柜员与客户面对面交流的优势，第一时间侦查到可疑客户的可疑交易并制止交易的发生，银行与公安部门联合，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。
扩大反洗钱工作公众宣传范围。反洗钱工作顺利进行的保障不仅仅是金融机构单方面的采取措施，群众的理解与配合更是反洗钱过程中起到润滑油作用的存在。一方面网点通过宣传册、宣传墙的方式对线下办理业务的客户进行宣传，加强他们的反诈意识；另一方面网点服务人员通过电话回访对客户进行反洗钱意识的宣传，加深客户对安全使用银行卡规范的印象，提升客户的反洗钱意识，积极配合政策导向。
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快照生成时间：2024-12-31 17:45:02
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