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本文转自：镇江日报线上联网核查 线下实地走访丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户本报讯（俞佳融 华元成）2月14日，镇江农行丹阳陵口支行发挥网点“第一道防线”作用，及时识别异常开户行为，成功堵截一起异常开立...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...携手：打击违法犯罪 守护人民群众财产安全“喂，我的对公账户什么时候才能开好？”在短短一天的时间里，中国银行三亚海棠湾支行频频接到这个询问对公账户开立情况的电话。然而，这并不是一个普通的咨询电话，着急的...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析：账户资金交易量在9月...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...工作人员核实到，该实验室的上级公司确实在本行开立了对公账户，但银行工作人员并未因此简化尽调流程，而是第一时间与其上级公司的财务人员取得联系，经过进一步核实了解到该公司代发工资业务目前并未在本行开展，且...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...服务两个方面向客户介绍了该行代发产品，并耐心解答了对公开户及该行对公账户服务的相关问题，以专业素养赢得客户信赖，成功挖掘代发工资营销线索，成功转介开立对公账户。该案例于支行全体员工会议时，进行了工作经...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...人民网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...，挽回涉案资金近140万元。当天，农行新郑市郭店支行某对公账户转入137.8万元，同时触发反欺诈预警。郭店支行内勤行长苏迪在接到预警通知后第一时间对风险信息进行筛查，并联系该公司法人核实资金真实性。其法人在回答...……更多
2023-12-27 17:56:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...：检察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年1...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向对公账户转账时被上门劝拦，事主此时已深度洗脑，劝阻员通过老人给“海南公安”微信视频，识破骗局，劝拦资金194.7万余元。2、预警对象徐某某（身份证:330104********132...……更多
2024-03-29 17:15:00中国电信,杭州,中国,诈骗,分公司,电信
...力 反赌拒诈勇作为建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行工作人员已...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...注册等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具。 2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...来到工行湖州安吉孝丰支行，要求现金汇款2188元到一个对公账户，对方户名为苏州XX教育科技有限公司。凭借多年工作经验及对电信反诈的敏感，客服经理小马立即引起警觉，于是耐心地通过转账汇款反诈“四必问”向客户王奶...……更多
2023-05-05 07:27:00安吉,诈骗,电信,汇款,奶奶,易经
...”。该平台充分挖掘大数据价值，针对借记卡、信用卡、对公账户、商户、信贷等重点业务面临的欺诈风险，应用机器学习、知识图谱等先进AI技术，建设反欺诈智能模型，实现高准确率、低误报率、低漏报率的欺诈风险监控。...……更多
2023-03-15 18:10:00重器,钱袋子,钱袋,群众,银行,人民
...难而上的先行者2016年，为优化票据业务处理流程，提升对公客户体验，齐鲁银行槐荫中心支行成立了业务处理中心，负责银行承兑汇票的自行签发、承兑、兑付。业务处理中心成立初期仅4人，同时担负全中支国际业务处理、押...……更多
2024-01-11 15:16:00齐鲁,槐荫,万山,青春无悔,支行,支付
...市场变化，进一步做好存量客户的金融服务工作，日前，丹阳农商银行下发《对公贷款客户归巢计划营销方案》，以个性化对公业务服务助力守牢公司金融“基本盘”。“归巢计划”旨在挽留优质对公客户，实现客户归巢、贷款...……更多
2023-12-19 21:32:00丹阳,农商,公司金融,银行,金融,公司
...展，推出多项“账户结算惠享服务方案”，服务内容涵盖对公客户日常所需使用到的各项基础结算产品的工本费及首年年费，为企业实现对公结算服务费用的优惠。据悉，该行每年通过“账户结算惠享服务”减费让利2100多万元...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
...产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆。银行流水异常漏端倪2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...到，在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...部和大西门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员立即...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...31日晚将涉案犯罪嫌疑人李某某抓获，李某某对其将公司对公账户和U盾出借给他人使用的犯罪事实供认不讳。抓捕三组辗转辽宁、连云港、厦门等地对涉案公司的设立批准情况、涉税情况、对公账户流水、公司开设地等多维度调...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...日报邮储银行周口市分行中心支行协助警方抓捕一名涉诈可疑人员本报讯 （记者 韩志刚 通讯员马瑞杰） 4月6日，邮储银行周口市分行中心支行与当地公安机关密切配合，成功协助抓捕涉诈可疑人员1名。当天15时40分许，李某到...……更多
2023-05-04 00:16:00一名,可疑,警方,人员,周口,李某
...疗设备，进一步查询发现这笔47万的质保金经过委托公司对公账户最终转到了王某名下的银行卡中。怀疑质保金被王某冒领，便与其进行联系，谁知王某电话不接、短信不回，仿佛人间蒸发。无奈之下，报警求助。伪造授权委托...……更多
2023-02-17 14:08:00质保金,全额,质保,警方,企业,质保金
...机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等。（橙柿互动） ……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了解取款用途，客户表示账户里的1.4万元是装修费，而客户为本地人，存在明显异常，且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
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近日，杭州萧山机场海关从一名入境的旅行社导游行李中查获一批超量携带入境的鞋服、摄影器材等。当日，杭州萧山机场海关关员在对入境航班行李物品进行先期机检时
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