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工行龙岩分行协助公安机关成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人
东南网龙岩5月20日讯为遏制电信诈骗发展蔓延趋势，切实保障人民群众财产安全，工行龙岩分行积极履行社会责任，高度重视警银联动，近日，龙岩长汀新丰支行与长汀县公安局反诈中心警银联动协作，成功现场抓获一名电信诈骗嫌疑人，拦截诈骗资金1.4万元。
5月6日上午10点左右，一位中年男性客户到该行长汀新丰支行营业厅，持其名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了解取款用途，客户表示账户里的1.4万元是装修费，而客户为本地人，存在明显异常，且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经理立即将异常情况汇报现场主管，现场主管随即将可疑情况汇报长汀县反诈中心工作人员，反诈中心人员仔细核查后，发现情况确实可疑，要求该行先稳住客户。
柜员巧妙地以系统繁忙等为借口拖延时间，稳住此客户。10分钟后，反诈中心民警抵达该支行，经核实此客户为电信诈骗的犯罪嫌疑人，并成功将此犯罪嫌疑人抓获、带走做进一步调查。后经民警审讯得知，属于同伙作案，并抓获了两名相关嫌疑人，涉案资金被认定为涉诈资金。该支行此次主动配合民警抓获犯罪嫌疑人的事迹，有效震慑电信诈骗违法犯罪，为筑牢“警银”防护网起到良好示范作用。
下一步，工行龙岩长汀新丰支行该分行将继续履行金融机构职责，严把账户开立、可疑交易识别和可疑账户监测，不断提升一线反诈意识和识别能力，形成打击治理电信诈骗的强大合力，为稳定金融环境做出积极贡献，守护好人民群众的“钱袋子”。
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快照生成时间：2024-05-20 14:45:02
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