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...别并拦截一起电信网络诈骗。图为工行贵阳清州大道支行工作人员正在劝导客户警惕电信网络诈骗手段5月20日下午，一位男性客户匆匆忙忙地来到清州大道支行，要求柜台人员为其开通手机银行并进行跨行大额转账。在办理过程...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
鲁网3月15日讯为了提高中老年人的金融知识水平和风险防范意识，近期，建设银行泰安高新支行在网点大堂以及附近的社区积极开展丰富的“守护银龄”消保主题宣传活动。在网点大堂内，高新支行设立了咨询台，为中老年顾...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...查询，判断这笔钱很可能被家中小孩用于游戏充值。银行工作人员提醒客户，要注意保管好自己的银行卡支付密码，不轻易交与孩子手中。河东农行始终坚持以客户为中心的服务理念，致力于为客户提供全方位的金融安全保障。...……更多
2024-06-14 15:45:00汤头,临沂,支行,客户,财富,安全
...（限额500.99元）的账户，解控时，要求各网点按客户不同风险等级开展尽职调查，高风险等级的报上级银行审查，疑点不确定、不排除的，报请反诈平台进一步协查，进一步严格可疑账户解控审查。为全面提升基层网点反诈工作...……更多
2024-09-25 22:41:00威海,分行,成效,工作,账户,客户
在近日的一次日常工作中，民生银行费县支行的工作人员展现出了高度的专业素养和责任心，成功识别并挽留了一位可能遭遇诈骗的客户。客户最开始通过电话联系到民生银行费县支行，表示自己一直在进行银行转账，近期有...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...己也偷偷跟着并躲在一角观察孩子的一举一动，却意外被工作人员发现产生误会，了解事情经过后误会解除，伟大母亲的故事。一位年轻的客户走入该行的营业厅对工作人员打手语，工作人员中没人懂手语，于是对他说，我不懂...……更多
2024-10-25 18:42:00平邑,临沂,建行,支行,温情,工作人员
...账户可用后让交易对手汇入20万元。根据种种细节，我行工作人员通过前期掌握的客户异常信息，立即启动“警银联动”机制，在稳住客户的同时立刻报警。在等待期间，客户声称要去医院，让柜员尽快办理。柜员安抚客户情绪...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...归集至我行银行卡，用于申请解除名下其他账户的异常。工作人员当即表示，解除账户异常并不需要先归集账户资金。经再三询问，吴先生终于道出实情。原来，他在网上查询到名下某行银行卡存在异常，而一名自称“某监管机...……更多
2024-09-18 12:06:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
...，确保该项工作常抓不懈。加强文件制度学习。组织相关工作人员学习了解电信网络诈骗的危害、防控风险点、结算账户管理办法等规章制度，为工作合规有序开展夯实基础。加强日常结算账户的监控工作。实时监测全辖2000多...……更多
2023-10-25 06:42:00临沂市,农发,临沂,分行,账户,诈骗
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...视宣传活动，领会防诈反诈重要意义，切实增强员工诈骗风险识别和防范能力，确保反诈宣传教育取得实效。强化日常管理，完善考核制度。该行严格按照“谁的客户谁负责”原则，落实监管要求，切实落实内部责任追究机制。...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁，2023上半年只交易了18笔。更令人疑虑的是，账户网银在夜间频繁登录，且存在...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...始终致力于提供全方位的金融服务与支持。近日，该支行工作人员成功协助一位老年客户追回了陌生人通过其支付宝支付的款项，严格履行该支行对客户账户安全的郑重承诺。当日，像往常一样，该支行大厅工作人员正紧张有序...……更多
2024-07-30 20:48:00郓城,农商,支行,财产,保障,客户
...通解释工作。在遇到客户咨询保护性止付问题时，该行的工作人员耐心细致地告知客户账户可能存在被诈骗风险，并讲明提前解除止付的方法，同时向客户提供反诈中心警官联系电话，若公安机关确认预警对象意识到自身被骗，...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...解相关业务。见客户对虚假“微信客服”深信不疑，该行工作人员便告知客户“一定要最大限度保障自己的账户安全”，建议客户输入错误名字和错误身份证号码，看看后续反应。提交后提示“输入银行卡号和交易密码”，明显...……更多
2023-10-15 15:39:00菏泽市,菏泽,中国银行,银行,银行卡,中国
...50万元定期转为活期并转到孩子名下账户，同时催促支行工作人员抓紧办理，即使损失利息也无所谓。支行大堂经理边安抚客户情绪，边为客户办理业务，并进一步询问孩子账户信息。经了解，客户孩子在国外留学，需要将款项...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
...住院又急需用钱，不知道该怎么办。了解到情况后，大堂工作人员立即报告了运营主管，主管马上组织人员带着自助设备随客户一起赶往医院。到了医院，工作人员按照流程给躺在病床上的老人进行拍照、验证，一阵忙活之后问...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
...管理人员或者限制其权利。第四十五条中国人民银行及其工作人员对监督管理工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。第四十六条中国人民银行应当依照法律、行政法规和国家有关规定，完善非银行支付机...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...强化对行内人员的业务培训，确保营业网点、客服热线等工作人员能准确解答客户关于“沉睡账户”的相关咨询和疑问。1月15日，苏州农商银行在微信公众号和银行网点同步发布《关于开展个人“沉睡账户”提醒提示的公告》，...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...钱，真的是太感谢你们了。”王女士专程赶到李村支行向工作人员表达自己的谢意。据了解，该支行通过营业网点、官方网站、微信公众号发布公告、通知，电话外呼、手机短信、微信或手机银行推送消息对5年及以上未发生主...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...和·防诈卫士服务。收到消息后，上饶信州区的中国移动工作人员迅速与罗先生取得联系，详细了解了事件经过以及具体细节，耐心分析理赔条款，确认罗先生的情况属于可理赔范围，随后为他进行了专业的理赔指导，并协助提...……更多
2024-09-15 17:09:00江西,卫士,防线,账户,群众,移动
...，点赞工行人、点赞工行速度。”当地公安局反诈中心某工作人员说道。图为地方公安机关工作人员抵达工行贵阳铝城支行抓捕犯罪嫌疑人现场5月14日下午，一名客户来到工行贵阳铝城支行办理账户解锁和取款业务。网点工作人...……更多
2024-05-22 16:50:00贵阳,贵州,支行,诈骗,公安,机关
...着服务人员要加速办理。该行近年来高度重视适老服务，工作人员见状立刻上前帮助解决，最终赢得了王爷爷的赞许。 陆晔七旬老人90万养老金保住了广发银行南京分行该营业网点工作人员经过耐心询问，发现王爷爷对该投资公...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
...措施，并触发了预警规则，本着对反诈工作的高度负责，工作人员进一步对客户开展强化尽职调查，经到金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况，确认账户异常进账资金为涉案资金，随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈...……更多
2024-05-22 11:34:00农信,农信联社,金沙,联社,资金,成功
...诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...关县支行快速行动，认真排查反诈反洗钱工作可能存在的风险隐患，对所有存量结算账户进行全面排查，持续开展“反诈反洗活动月”各项工作。组织全行人员认真学习电信诈骗以及反洗钱文件，交流讨论如何避免该类案件的发...……更多
2024-03-20 01:32:00偏关县,偏关,农发,活动月,支行,活动
...的客户，要明白是违法行为，将会受到法律的制裁。只有工作人员和客户的共同努力，才能够确保反洗钱基层工作的扎实有效。强化监督管理，做好反洗钱工作。结合反洗钱自动监测管理系统，对于提醒信息洗钱疑点信息进行及...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...封日报宋都农商银行召开运营条线分析会加强管理 杜绝风险本报讯 全媒体记者张冰 通讯员尚静报道 近日，宋都农商银行组织召开运营条线分析会。该行分管班子成员、相关部室人员、各网点主管会计等36人参加会议。 会...……更多
2023-12-29 01:24:00风险,管理,账户,风险,农商,管理
近日，中国银行日照莒县支行营业部工作人员凭借敏锐的反诈意识，成功堵截一起客户异常调额风险事件，有效筑牢防范电信网络诈骗的第一道防线。当日下午5时许，50多岁的客户孙某独自一人前往该行要求调整其个人借记卡...……更多
2024-09-26 11:56:00莒县,日照,中国银行,诱导,中国,支行
...人可能操作上一不留神就被骗了，所以就会有限额。”有工作人员向记者解释。还有工作人员提醒记者，与涉案账户有资金往来，风险也很大。“比如有人找你帮忙，让你给某个账户打款，但这个账户其实是一个涉案账户，我们...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
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