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工行贵州贵阳铝城支行协助公安机关成功拦截诈骗资金转移
多彩贵州网讯(通讯员 张浩辰 刘榆莎)“这个人之前已经用过类似的方法转移了部分受害人被骗资金，多亏贵行人员专业的工作素养和谨慎的工作态度，协助我们成功抓获了犯罪嫌疑人，避免更多老百姓资金财产受损，点赞工行人、点赞工行速度。”当地公安局反诈中心某工作人员说道。
图为地方公安机关工作人员抵达工行贵阳铝城支行抓捕犯罪嫌疑人现场
5月14日下午，一名客户来到工行贵阳铝城支行办理账户解锁和取款业务。网点工作人员在核查客户信息时发现客户账户状态异常，账户资金为“快进快出”款项，于是便询问该名客户款项来源和资金支付用途。客户解释款项来自朋友汇款，用于房屋装修，因结款时间临近，故筹集资金急迫，周转频繁。当网点工作人员按要求进行解锁前的信息联动核实时，随即便接到工行另一兄弟行来电告知：“该名客户资金异常且款项来源不明，切勿轻易办理解锁取款业务。”
原来，该名客户在这之前曾到工行另一网点办理账户解锁和取款业务，正当网点工作人员按照取款要求对客户信息联动核实时，客户以网点办理业务较多、等候时间较长为由，果断放弃业务办理，匆匆离开网点，转站到工行贵阳铝城支行继续业务办理。
随后，工行贵阳铝城支行接到白云区反诈中心电话，要求网点协助做好客户拖延工作，等候警方到来。接到通知后，该行第一时间启动应急预案，以办理解锁业务手续复杂为由拖延时间。十分钟后，警方抵达网点，顺利将犯罪嫌疑人抓获。
近年来，电信诈骗层出不穷，转移诈骗资金的方式也是不断翻新，令人防不胜防，这对于银行从业人员提出了更高要求。为进一步守好百姓“钱袋子”，下一步，该行将继续完善涉诈风险识别和拦截机制，做到提前识别、精准预警、快速处置，积极开展反诈骗、反洗钱、反假币金融宣传工作，提升柜面风险识别能力，筑牢金融反诈“防火墙”，以实际行动践行“以人民为中心”的服务理念。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-05-22 21:45:01
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