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巨野农商银行营里支行做好“反洗钱”宣传优化金融环境
程建华 菏泽报道 通讯员 田崇举
为进一步加深社会公众对反洗钱的认识，提高金融从业人员对反洗钱工作的重视程度，营造良好的舆论氛围，巨野农商银行营里支行在总行相关工作精神的指导下，积极开展了反洗钱主题宣传活动。
为积极稳妥开展“反洗钱”工作，打击犯罪分子通过各种手段进行“洗钱”活动，有效保证了地方金融秩序稳定。
在宣传方面，通过分发、摆放、悬挂宣传折页、宣传海报、手册等宣传资料，向社会公众介绍洗钱活动的特点，在营业室通过LED屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。
在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户时，对相关身份信息严格审核，同时，做好宣传教育，让客户扫描“齐鲁反诈卫士”小程序，核查客户是否存在预警信息，填写《客户法律告知书》《开户调查核实书》，让客户对“反洗钱”概念心中有数，按照个人账户管理办法，与客户讲清楚不要出借、买卖、出租账户，否则就是违法行为，同时会给自身带来经济损失的风险。
强化账户使用的监督与管理。发挥风险防控系统、反洗钱系统、报表管理系统的作用，对于系统预警信息及时进行排查、核实，有效防范“洗钱”带来的风险，确保“反洗钱”工作落实到位，确保金融消费者合法权益不受伤害。
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快照生成时间：2024-06-12 12:45:06
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