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中国银行日照莒县支行成功堵截一起诱导客户调整限额的电信诈骗
近日，中国银行日照莒县支行营业部工作人员凭借敏锐的反诈意识，成功堵截一起客户异常调额风险事件，有效筑牢防范电信网络诈骗的第一道防线。
当日下午5时许，50多岁的客户孙某独自一人前往该行要求调整其个人借记卡交易限额至200万每天，该行综服经理热情接待客户并按照流程核实调额用途。孙某表示：“调整借记卡限额用于接收中央扶贫办的扶贫款100多万。”但当询问到具体细节时，客户对工作人员支支吾吾，眼神躲闪并且情绪激动，并在核实过程中表示该“扶贫项目”为国家保密项目，不便透露。听闻客户的描述，在一旁的综服经理立刻上前安抚客户，并凭借敏锐的反诈意识和丰富的工作经验，判断该客户调额要求明显存在异常，便将客户引导至大堂等待区等待。同时汇报该行运控副职，并将客户信息上报至所在辖区派出所核查报备。经支行工作人员进一步询问客户，发现客户具体工作为在大集上卖炊具开店的个体户，由于近几年经营负债亏损近百万，病急乱投医，听信不法诈骗分子洗脑宣传，误以为这种情况可以申请所谓的“国家扶贫款”，出于账户安全考虑，该支行拒绝了客户的调额请求。客户得知后情绪十分激动，声称无法调额就无法接受“扶贫款”。网点人员当即将最新情况汇报辖区派出所，民警听闻当即通知客户到派出所现场核实。客户到达派出所后，民警对客户进行了劝阻，同时对该行在防范打击电信网络诈骗、维护社会金融稳定方面取得的成效表示充分肯定与赞扬。在警银的联动配合下，客户幡然醒悟最终放弃借记卡调额请求。
（通讯员 杨晓东）
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快照生成时间：2024-09-26 14:45:01
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