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...采取措施控制问题用户，避免单纯依靠人工核查而产生的风险。该行不断优化升级征信业务系统，致力于运用科技创新成果来服务日常征信管理工作，逐步实现通过技术手段防控风险的目标，提高征信管理技防能力。加强人员培...……更多
2023-11-28 06:28:00中国民生银行,哈尔,征信,哈尔滨,业务流程,分行
...左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记录、转账截图等存在伪造可能，市民在生活中如遇此类情况要多留一个心眼。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...行卫士\"锦旗，对该行成功帮助其父亲堵截高息诱骗存款事件表示感谢。事情源于11月30日中午，邹城电力支行接待了一名70多岁的老年客户，老人家和两名陪同人急匆匆进入网点，由于老人是附近企业的退休职工，经常来网点办...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
为进一步加强账户管理工作，防范金融风险，保障资金支付合规和账户安全，落实反电信诈骗及反洗钱有关要求，近日，农发行夏津县支行按照上级行有关要求对存量银行结算账户开展了全面风险排查。该行组织召开专题会议...……更多
2024-05-14 11:40:00夏津县,夏津,农发,支行,账户,风险
...任。加强机制建设，筑牢银行反诈铜墙铁壁电信网络诈骗风险防控工作是一项系统工程，风险管控节点多、涉及面广，需要完善的机制进行系统性推动。为全面加强电信网络诈骗风险防控，筑牢安全防线，中国银行山东省分行成...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...往该支行意图提前支取其定期存款，此举立即引起了前台工作人员的警觉。在询问取款缘由时，王女士表现出异常焦急的情绪。柜员将情况通报至后台工作人员，通过进一步沟通，发现王女士言行间透露出明显的不安与矛盾，眼...……更多
2024-09-18 15:50:00营口,诈骗,行动,电信,银行,西华
...分行以涉赌涉诈资金专项整治工作为契机，严堵涉赌涉诈风险漏洞、有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年，该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户，可疑账户22户，对涉案及可疑...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...沟通，好像是在完成什么任务，客户手划得很快，生怕让工作人员看见。服务经理眼看不对劲，立即向支行厅堂主管和监控岗报告了此事，工作人员迅速采取行动，经过调查核实后，发现客户是在某平台上帮助不法分子做跑分兼...……更多
2024-01-26 18:13:00明湖,民生银行,银行,济南,支行,诈骗
...，坚持“内外兼修”，对内不断强化柜面人员责任意识和风险意识，提高一线人员反赌反诈技能；对外向公众普及反诈知识，加强与监管机构和公安机关的对接沟通。今年以来已成功堵截多起企图通过柜面取现方式转移涉案资金...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
...帮助受害人挽回经济损失5.7万元。当地反诈中心对该支行工作人员的职业责任感和专业度给予高度认可和赞扬。（王思思） ……更多
2024-04-11 10:36:00新乡,中原,示范区,支行,平原,协作
...行柜面取款3.5万元，系统弹窗“陌生人转账”，引起银行工作人员警觉，警银联动，成功堵截该笔电诈资金取现。当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账户半小时前收到一笔来自张*海3.5万元行内资金汇入。...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...扫码等方式进行严格的联网核查；开卡时，保证至少两名工作人员对开卡客户进行风险告知；开卡后，询问客户交易额度并设置限额，降低交易风险；事后，采用电话和上门相结合的模式核实客户信息真实性，通过三次电话回访...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...身份后，为客户办理了密码重置。然而，在办理过程中，工作人员发现客户的账户存在异常情况，账户中存在多笔可疑交易，集中转入，分散转出至他人账户，且收款人数较多。针对这一情况，理财经理立即向客户询问相关情况...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一步核实，解除指令。几...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...于银行卡处于回访名单中未能转出，故到网点进行转账。工作人员凭借丰富的经验和敏锐的洞察力，对该客户的身份和交易背景进行了深入调查。通过查询客户信息系统及与客户沟通，发现该客户作为一名宝妈平常收入来源为配...……更多
2024-10-15 20:37:00诸城,建设银行,潍坊,支行,事件,银行
...磐京基金时任董事长毛崴，与姚石共同通过磐京基金相关工作人员，控制使用“磐京基金”机构账户、“新证泰6号”等10支信托产品账户、“九逸赤电晓君量化3号证券私募投资基金”等7支私募产品账户、“杨某平”等37个个人...……更多
2023-11-17 14:05:00账户,主导,事件,股票,新动力,杭州
...行调整银行卡交易限额主要是为防范电信诈骗。有股份行工作人员对记者表示，这类额度动态调整的要求是最近几年才有，主要背景是反诈。近年来，国家对反诈工作的部署持续深入推进。其中，在2020年10月召开的国务院打击治...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...，经过耐心解释，客户终于恍然大悟。随后，向阳路支行工作人员帮助客户拨打了反诈中心电话，并协助他前往派出所报案。在处理过程中，向阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...好了！”近日，某小微企业法定代表人黄女士在厦门工行工作人员的帮助下快速完成了账户开立后说道。这项让黄女士欣喜不已的业务，正是工商银行面向中小微企业推出的“线上线下一体化便捷开户”服务。近年来，厦门工行...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加强了银行工作人员的怀疑。当银行决定暂停此次汇款业务并报警时，陪同人员情绪激动，其身份描述不一，行为可疑。银警联合成功阻止一起网络诈骗案。通讯员供图民警到达网点...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...阻反诈骗 为资金安全“加把锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...“刚开始联系存款人时，他还一直不相信。”明化信用社工作人员告诉记者，经过反复沟通、多次表明身份，存款人才开始相信，带着身份证来到信用社进行查询。经核查，确认其本人在该信用社有一笔定期存单尚未支取时，存...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...务培训时间，组织员工认真学习上级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...防范技巧，提醒客户及时更新个人信息，避免信息泄露。工作人员特别强调了保护个人信息的重要性，提醒客户切勿出租、出借、出售银行账户等重要信息，以免被不法分子利用，切实保障客户金融安全。(潘婷) ……更多
2024-11-07 23:02:00泰州,农商,账户,银行,账户,客户
...陪同取款并帮助回答问题，再结合账户异常情况，该网点工作人员综合判断该客户可疑，营运主管随即联系当地反诈中心，将客户信息告知民警，请求进一步核实该账户。经过核实，反诈中心民警反馈该账户可疑，要求工作人员...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展多维...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...用他人身份进行诈骗活动。推广安全支付产品，降低诈骗风险为了降低客户在支付过程中的诈骗风险，该行积极推广安全支付产品，如手机银行、网上银行等。这些产品采用多重安全认证方式，确保客户资金安全。同时，及时提...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...，与客户日常交易习惯不相符，这一反常情况立即引起了工作人员的警觉。东营垦利支行工作人员凭着敏锐的判断力，在交易发生当天试图联系单位法人和财务负责人，但法人电话一直无法接通、财务负责人表示不知情。面对客...……更多
2024-06-11 17:57:00东营,垦利,支行,损失,资金,风险
...银行卡被公安局冻结后，情绪明显变得非常激动。在银行工作人员一再追问下，客户才表示，前段时间将银行卡借给朋友走账避税，结果最近银行卡、电话卡先后被冻结了。“这可怎么办啊？”高某着急的说道。丰华支行内勤行...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
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