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齐商银行东营垦利支行：阻断风险交易，挽回资金损失
类别：财经 发布时间：2024-06-11 17:57:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，齐商银行东营垦利支行营业室在日常资金监测过程中发现，某公司对公结算账户出现异常交易现象。该账户资金快进快出，过渡性质明显，与客户日常交易习惯不相符，这一反常情况立即引起了工作人员的警觉。
东营垦利支行工作人员凭着敏锐的判断力，在交易发生当天试图联系单位法人和财务负责人，但法人电话一直无法接通、财务负责人表示不知情。面对客户异常行为，工作人员认为此账户存在出租、出借行为的嫌疑。于是立即对账户进行了只收不付的限制，避免了63万元资金被转移的风险。
在齐商银行该账户被控制的次日，此账户因涉嫌电信诈骗，连续被多家公安机关进行冻结。很快，某地公安机关与东营垦利支行取得联系，支行按规定将截留金额中20.32万元返还给受害人。现场，公安机关和受害人向齐商银行东营垦利支行送上表扬信和锦旗表示感谢。
（赵旋）
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快照生成时间：2024-06-11 21:45:02
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