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多举措加强账户风险管理
类别：财经 发布时间：2024-01-03 07:38:00 来源：每日看点快看
本文转自：临沂日报
临商银行银通支行
多举措加强账户风险管理
本报讯 为保障客户账户安全，临商银行银通支行采取多项措施，加强防范电信诈骗和反洗钱工作。
该行在LED电子屏滚动播放防范标语，在营业厅张贴海报、摆放自我账户管理等宣传资料，加强客户防电信诈骗意识，提高客户风险防范能力。
在客户开卡前，通过扫码等方式进行严格的联网核查；开卡时，保证至少两名工作人员对开卡客户进行风险告知；开卡后，询问客户交易额度并设置限额，降低交易风险；事后，采用电话和上门相结合的模式核实客户信息真实性，通过三次电话回访，确保本人用卡，并再次进行风险提示。
在账户后续使用过程中，持续对账户进行动态监测，通过反洗钱系统交易监测和对流水异常账户排查，随时对可疑账户进行严格控制。（张杉 徐升萍）
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快照生成时间：2024-01-03 08:45:09
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