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工行威海经开支行多举措筑牢反诈“防火墙”
记者连宁燕
为进一步提高广大群众防骗意识和识骗能力，筑牢全民反诈“防火墙”，威海经开支行积极开展全方位、多维度的反诈防骗工作，以实际行动守住人民群众“钱袋子”。
加强学习教育，提升反诈技能。该行注重员工的反诈宣传教育，网点负责人利用晨会、夕会、安防学习等常规化业务培训时间，组织员工认真学习上级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风险识别和拦截能力。
加大宣传力度，注重宣传实效。一是通过网点LED显示屏、大厅电视循环播放反诈宣传视频及宣传标语，结合微信、手机银行等新媒体线上宣传，引导客户下载“国家反诈中心”APP，营造全民反诈氛围；二是通过进社区、进村庄，向群众发放宣传折页，讲解反诈知识，提醒群众警惕陌生来电，不出租、出借、出售电话卡和金融账户，注重保护好个人账户信息，扩大反诈宣传范围和影响力。
严控源头风险，践行主体责任。该行按照上级行工作要求，积极推动“断卡”行动，注重源头把控个人账户开户业务实质风险，对异地开户、网银开立等业务加强审核，认真识别客户身份，对开户客户均签订了防范电信网络诈骗风险提示书，同时在开户过程中向客户进行防范诈骗风险提示，严防冒名开户，禁止出租出借账户；办网银时做好风险筛查，及时查询客户风险等级，对调整汇款限额客户严加审核，详细询问具体用途，保护客户资金安全。
深化警银联动，建立防控机制。该行安排专人负责网点反诈工作，和公安机关建立反诈工作群，配合当地公安机关、人民银行建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到网点办理账户解控、转账汇款等业务，及时将可疑信息报送当地反诈中心，与反诈民警保持紧密的工作对接，及时传达和反馈相关反诈工作信息，并根据账户风险度设置相应账户限额，持续做好风险防控工作。
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快照生成时间：2023-10-09 00:45:03
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