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巨野农商银行把握“三个要点”提升反洗钱水平

类别:国内 发布时间:2024-06-16 17:07:00 来源:大众网

大众网记者 刘陶然 通讯员 田忠华 菏泽报道

为学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平,巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求,从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫,扎实做好反洗钱工作。

教育培训,增强员工对反洗钱工作的认识。学习人民银行反洗钱工作会议精神,学习《中华人民共和国反洗钱法》,学习相关反洗钱的典型案例,了解反洗钱的危害,对客户造成的伤害等,树立责任心,为客户负责的思想,从自身做起,围绕《中华人民共和国反洗钱法》工作要求办法,严格执行,从严把握,整治洗钱行为。

从源头抓起,筑牢第一道防线。从源头抓起,做好账户的开立工作。对于新开立账户,要严格审核客户的身份信息,明确告知客户《中华人民共和国反洗钱法》相关工作要求,让客户明白账户的使用范围,不允许出借、出租、买卖银行卡,对于存有上述行为的客户,要明白是违法行为,将会受到法律的制裁。只有工作人员和客户的共同努力,才能够确保反洗钱基层工作的扎实有效。

强化监督管理,做好反洗钱工作。结合反洗钱自动监测管理系统,对于提醒信息洗钱疑点信息进行及时、细致排查;加强对各类异常账户交易的大额资金往来,频发交易等做好监测检查;做好对账户开户信息、开户的合规性等开展自查,有效监督由于不规范开户诱发的洗钱风险。

只有全面细致从严账户管理,就可以有效杜绝由于账户管理问题,引发的洗钱风险,夯实反洗钱工作基础。

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快照生成时间:2024-06-16 20:45:02

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