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巨野农商银行把握“三个要点”提升反洗钱水平
大众网记者 刘陶然 通讯员 田忠华 菏泽报道
为学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平，巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求，从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫，扎实做好反洗钱工作。
教育培训，增强员工对反洗钱工作的认识。学习人民银行反洗钱工作会议精神，学习《中华人民共和国反洗钱法》，学习相关反洗钱的典型案例，了解反洗钱的危害，对客户造成的伤害等，树立责任心，为客户负责的思想，从自身做起，围绕《中华人民共和国反洗钱法》工作要求办法，严格执行，从严把握，整治洗钱行为。
从源头抓起，筑牢第一道防线。从源头抓起，做好账户的开立工作。对于新开立账户，要严格审核客户的身份信息，明确告知客户《中华人民共和国反洗钱法》相关工作要求，让客户明白账户的使用范围，不允许出借、出租、买卖银行卡，对于存有上述行为的客户，要明白是违法行为，将会受到法律的制裁。只有工作人员和客户的共同努力，才能够确保反洗钱基层工作的扎实有效。
强化监督管理，做好反洗钱工作。结合反洗钱自动监测管理系统，对于提醒信息洗钱疑点信息进行及时、细致排查；加强对各类异常账户交易的大额资金往来，频发交易等做好监测检查；做好对账户开户信息、开户的合规性等开展自查，有效监督由于不规范开户诱发的洗钱风险。
只有全面细致从严账户管理，就可以有效杜绝由于账户管理问题，引发的洗钱风险，夯实反洗钱工作基础。
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快照生成时间：2024-06-16 20:45:02
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