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...刑事诉讼。●代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式、身份证件或其他身份证明...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...牢记“一选择两配合三不要”，远离洗钱犯罪。选择正规金融机构按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供金融服务的同时，进行客户身份识别、可疑交易监测，是预防洗钱犯罪活动的第一道安全防线。配...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...针对大额存取，2022年1月底，央行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
...现问题的质量。反洗钱工作事关金融安全和社会稳定，是金融机构的法定职责和神圣使命。在中国式现代化新征程上，金融机构必须始终牢记金融工作的政治性、人民性，提升风险识别的洞察力，形成全员参与的强大合力，构建...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...效打击洗钱犯罪活动，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱风险的防范和打击力度，维护社会经济的稳定，2024年2月，民生银行济南高新支行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...内进行监督检查；国务院有关金融管理部门、有关特定非金融机构主管部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责；有关特定非金融机构主管部门根据需要，可以请求反洗钱行政主管部门协助；各有关部门要加强反洗钱工...……更多
2024-11-12 13:09:00国务,国务院,主管,部门,机构,金融
...诈骗、“两卡”违法犯罪等,浦发银行北京分行积极履行金融机构社会责任,不断深化警银协作与联动反应机制,以实际行动筑牢金融风险“防控网”。“贵单位工作人员严格落实《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称办法)，自2022年3月1日起施行。办法第一条指出，为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...谐稳定的金融环境。高度重视 精心组织反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，西城支行成立了反洗钱宣传领导小组...……更多
2023-10-30 15:57:00民生银行,西城,济南,支行,民生,犯罪
...易和可疑交易是监测洗钱活动的重要线索。正常情况下，金融机构应当对达到一定金额标准的交易进行报告，并对那些交易行为异常、与客户身份或经营状况不符的可疑交易保持高度警惕并及时上报。然而网银在线（北京）科技...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...道在日益复杂的金融环境下，反洗钱工作至关重要，成为金融机构维护金融秩序稳定、防范金融风险的重要使命。近日，建设银行潍坊临朐支行多措并举，筑牢反洗钱金融防线。强化员工反洗钱培训。根据不同岗位员工开展针对...……更多
2024-11-26 15:09:00临朐,潍坊,建行,防线,支行,金融
为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响。2023年12月8日，民生银行济南千佛山支行通过走访历下区烟草客群客户为契机，进行反洗钱基本知...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...势不断发生的变化，反洗钱已经转为“风险为本”，通过金融机构执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑报告发现异常资金交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...提示—保护个人信息安全，谨防落入洗钱陷阱。1、非法金融机构不受国家监管，客户的信息及权益无法得到保障，更有甚者可能成为不法分子转移“黑钱”的帮凶，办理金融业务，请务必选择安全可靠的金融机构。2、不要出租...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...群众的“钱袋子”安全。优化账户服务和防范账户风险是金融机构的重要职责。哈尔滨银行始终坚持不忘初心，坚守安全底线，在追求便捷、高效服务的同时，为用户提供可信赖的金融服务。不断加强金融知识的普及宣传，助力...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...坚决不能成为\"洗钱\"环节中的一份子。01选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...户资料的真实性、完整性，或对异常交易监控不力等。而金融机构应严格遵循账户实名制原则，确保开户人信息的真实性、准确性和完整性，与微众银行在此方面未能有效防范开户的风险有关。二是未按规定履行客户身份识别义...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...宝会今年以来，非法代理维权乱象较为活跃。近期，消费金融机构联合公安机关加大打击力度，破获多起非法代理维权案件。非法代理维权有何表现呢？非法代理维权组织通过诱骗借款人签订委托协议，获取其手机卡及个人信息...……更多
2023-11-30 06:25:00消费,金融,金融,代理,消费,投诉
...罪意识和能力，营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围，维护金融安全稳定，保护人民群众财产安全。近日，民生银行泰安宝龙广场社区支行在泰安反洗钱教育基地开展了“普及金融知识，守住钱袋子”反洗钱知识普及宣传活动。本...……更多
2024-01-12 16:31:00宝龙,民生银行,泰安,钱袋子,钱袋,支行
...户数量已超56万户，在为山东省企事业单位提供优质高效金融服务、助力实体经济发展的同时，也在自觉肩负起金融助力打击电信网络诈骗行为的重大社会责任。加强机制建设，筑牢银行反诈铜墙铁壁电信网络诈骗风险防控工作...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...意识。引导客户应选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，主动配合金融机构进行身份识别，对于网络信息要仔细鉴别，防止个人信息外泄，提防网上不法分子诈骗，确保客户财产安全，抓好反洗钱工作的群众基础。 ……更多
2024-04-20 17:34:00鲁西,菏泽,支行,新区,金融,工作
...次会议审议。修订草案完善反洗钱义务规定，明确特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其...……更多
2024-04-23 16:39:00人大常委会,草案,常委会,义务,草案,义务
...码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。(完)(榆树公安供稿，作者：王皓永)【编...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...。“二问”就是当遇到金融方面的疑惑时，要询问正规的金融机构或金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
胶东在线6月6日讯（通讯员 潘清源）为切实履行金融机构反洗钱义务，营造良好的反洗钱氛围，工商银行烟台福山支行结合自身实际，积极开展反洗钱专题宣传活动，增强员工反洗钱工作意识和能力。组织员工开展反洗钱学习...……更多
2024-06-06 16:49:00福山,烟台,支行,工商,银行,工作
...策背景。2021年1月，中国人民银行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中提到：金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的...……更多
2023-02-08 22:59:00女士,收入,银行,网友,银行,客户
...用户信息治理还是“沉睡账户”唤醒，均显示我国银行业金融机构的风险防控意识逐步加强。“信息核查是银行风险管理工作推进的常规举措。”一位国有大行工作人员向记者表示，近年来，银行对于新户开立的信息核实的标准...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...判断。
法官说法如何有效减少信用卡诈骗犯罪发生？01金融机构应当主动承担适当性管理义务，牢固树立合规经营意识。银行发行信用卡应当对申请人开展资信调查，核实并记录申请人有效身份、财务状况、消费和信贷记录等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...比44.6%和42%。单个案件最高处罚金额为1694万元，为银行业金融机构违反征信管理规定。2020年10月，为打击治理电信网络新型违法犯罪、依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号，国务院召开联席会议决定在全国范...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
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“我的前女友叫刘佳”“前女友叫刘佳”“刘佳是我前女友”......多位男士的前女友竟然都叫“刘佳”更离奇的是这些男士还都是同一栋楼的业主他们都表示自己是当时的女友“刘佳”介绍来买房的近日30多位男子的离奇遭遇引发网友关注和热议据报道
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大雪给城市披上银装，却也让道路变得湿滑难行，给市民出行带来诸多不便。3月2日14点30分左右，B98路公交车正行驶在市立医院附近
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胡祥近年来，国产纪录电影创作思想性与艺术性显著提升，比较典型的作品有《里斯本丸沉没》《掬水月在手》《追光万里》《只此青绿》等
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儿童青少年的心理健康牵动着每个家庭的心，国家卫生健康委将2025-2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”，推动拓展心理健康和精神卫生服务
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2月19日，国家网信办发布公告称，依据《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规
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2025年3月2日，山东济南遭遇暴雪，环卫工人冒严寒清理道路积雪。（特约记者：郭松舟）雪后，孩子们在家长的带领下，做起了雪人。（特约记者：郭松舟）
2025-03-04 10:45:00
好医生药业集团与平安好医生缠斗多年的商标权纠纷于近日迎来大结局。2018年5月4日，头顶“互联网医疗第一股”光环的平安好医生在香港正式挂牌上市
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3月2日，一场突如其来的大雪给市民出行带来了不小的麻烦。当天下午，济南公交K301路驾驶员陈超在执行任务途中帮助被困私家车主推车
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3月2日济南降下大雪，给道路交通带来不小的挑战，下午3点45分左右，在燕子山路和平路路口，一辆车因路滑被困，好在公交车司机与热心乘客及时伸出援手
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鲁网3月4日讯日前的一个下午，一位步履蹒跚的大叔来到农行高峰头支行营业厅，焦急地询问网点工作人员：“你好，我家中80多岁的老母亲的银行卡密码忘记了
2025-03-04 11:02:00
中新经纬3月4日电 中国消费者协会网站4日发文提示消费者科学理性消费，远离网络购物陷阱。中消协称，随着网络购物的快速发展
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作者 | 第一财经 马晓华烟草税作为控烟的核心手段，其政策设计直接影响控烟效果。有控烟专家认为，中国的烟草税制仍需进一步完善
2025-03-04 11:09:00
自动播放提到最近很火的“DeepSeek”等人工智能的应用，3日，全国人大代表、编剧赵冬苓在接受中新网记者采访时提到，自己坚信DeepSeek不能替代真人编剧
2025-03-04 11:09:00