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为进一步推进反洗钱工作的深入开展,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,有效预防和打击洗钱犯罪活动,扩大反洗钱工作影响。2023年12月8日,民生银行济南千佛山支行通过走访历下区烟草客群客户为契机,进行反洗钱基本知识的学习和普及。
洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。反洗钱则是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,按照规定采取相关措施的行为。
此次宣传,共计走访烟草商户20余户,受众群体30余人。通过讲解洗钱的主要方式及为社会带来的主要危害,让客户深入认识反洗钱的必要性。同时,告知商户:作为社会公众,应履行反洗钱基本义务:(一)主动配合金融机构进行身份识别;(二)勇于举报洗钱和恐怖融资活动,维护社会公平正义;(三)不出租或出借自己的身份证件;(四)不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;(五)不用自己的账户替他人取现;(六)不要故意规避洗钱监管。
反洗钱作为一项长期性、系统性的工作,民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新思路;同时严格按照人民银行的监管要求,狠抓落实,确保反洗钱工作正常有序开展,切实履行反洗钱的法定义务,履行反洗钱的社会宣传责任,为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全贡献民生力量!
责任编辑:胡明政
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快照生成时间:2023-12-25 21:45:02
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