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建行潍坊临朐支行:多措并举构建反洗钱金融防线

类别:社会 发布时间:2024-11-26 15:09:00 来源:大众网

大众网记者 徐浩 通讯员 衣晓昆 潍坊报道

在日益复杂的金融环境下,反洗钱工作至关重要,成为金融机构维护金融秩序稳定、防范金融风险的重要使命。近日,建设银行潍坊临朐支行多措并举,筑牢反洗钱金融防线。

强化员工反洗钱培训。根据不同岗位员工开展针对性的反洗钱培训课程,对于新入职员工,重点开展反洗钱基础知识和基本法规培训,使其树立正确的反洗钱意识;对于一线业务人员,需加强客户尽职调查、交易监测分析等实操技能培训,提高其识别和防范洗钱风险的能力。

细化反洗钱考核机制。日常将反洗钱工作绩效纳入员工个人和部门整体考核体系。对反洗钱工作不力或存在违规行为的,进行严肃问责。对在反洗钱工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励,有效提升员工参与反洗钱工作的积极性和主动性,激励员工积极主动参与反洗钱工作。

落实多维度客户调查。日常工作中对前来开户的客户尽可能深入了解客户背景,特别是公司客户,除了常规的身份信息核实外,还要通过多种渠道挖掘客户的更多背景资料。如有发现异常情况,则进一步调查其资金来源和业务模式,对其潜在洗钱风险进行高度关注。

持续做好动态监测。客户情况并非一成不变,特别是对提出信贷需求的客户需重点关注,持续监测。定期复查客户的交易行为、业务范围变更以及关联方信息更新等情况。对于存在风险的客户,需增加监测频率,确保能及时发现其可疑变化。对于动态监测发出的系统预警,必须迅速介入进行详细认真的核查。

建立互通外部信息。积极与监管机构、其他金融机构以及执法部门建立良好的信息共享合作机制。与其他金融机构交流反洗钱工作经验和案例,共同防范跨机构洗钱风险;与执法部门密切配合,在发现涉嫌洗钱犯罪线索时,迅速移送并协助调查,形成打击洗钱犯罪的合力。

建设银行潍坊临朐支行通过不断完善工作机制、提升技术手段、加强团队建设,有效防范洗钱风险,维护金融体系的安全稳定。

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快照生成时间:2024-11-26 17:45:02

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