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人大常委会｜反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定
本文转自：新华网
新华社北京4月23日电（记者吴雨）反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案完善反洗钱义务规定，明确特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。
据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。但近年来，反洗钱工作也暴露出一些问题，有必要立足我国实际，结合新形势新要求，抓紧完善反洗钱法。
修订草案共7章62条，围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。修订草案坚持问题导向，按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务，同时避免过多增加社会成本。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，完善反洗钱有关制度，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。
在加强反洗钱监督管理方面，修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。
此外，修订草案规定了金融机构反洗钱义务，主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展客户尽职调查等。
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快照生成时间：2024-04-23 21:45:01
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