• 我的订阅
  • 财经

工商银行烟台福山支行多措扎实推进反洗钱工作

类别:财经 发布时间:2024-06-06 16:49:00 来源:胶东在线

胶东在线6月6日讯(通讯员 潘清源)为切实履行金融机构反洗钱义务,营造良好的反洗钱氛围,工商银行烟台福山支行结合自身实际,积极开展反洗钱专题宣传活动,增强员工反洗钱工作意识和能力。

组织员工开展反洗钱学习

反洗钱工作需要每位员工熟练掌握反洗钱知识,网点利用晨会夕会时间,采用轮流授课方式进行学习。通过讲解,让员工进一步加深理解反洗钱相关知识,讲解途中提问及抢答环节,更充分活跃开会气氛,调动员工学习积极性,收获良好学习效果。

强化员工反洗钱意识

在业务办理过程中认真审核客户有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户基本信息,切实做到客户资料留存真实完整有效,客户信息登记完整有效。严格遵循“了解你的客户”原则,针对自身客户量大、大额资金交易频繁的特点,建立了反洗钱操作办法,落实第一责任人负责制,明确工作责任。

积极宣传反洗钱知识

对于来网点办理业务的客户,安排专人发放宣传折页,讲解反洗钱知识,利用网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语,设立宣传台,集中摆放反洗钱宣传资料;组织员工走上街头向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的宣传活动,营造良好反洗钱文化氛围,让群众充分认识到反洗钱的重要性,强化风险意识和防范能力。

打击洗钱犯罪,维护金融安全,做好反洗钱工作是每个金融机构的重要任务。下一步,工商银行烟台福山支行将进一步全面压实反洗钱责任,强化高标定位、狠抓落实、精密部署、严抓实效,切实推动反洗钱工作走深走实。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-06-06 20:45:09

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

工商银行烟台福山支行成功落
... 邹金利 通讯员 肖佳伟 烟台报道6月27日,工商银行烟台福山支行成功办理一笔个人版e企快贷普惠贷款业务,这是工商银行总行于6月1日开始试点推广该业务以来烟台工行办理的首例业
2023-07-05 11:55:00
工商银行烟台福山支行成功落地“带押过户”业务
胶东在线6月25日讯(通讯员 肖凯)近日,工商银行烟台福山支行与买卖双方在不动产登记中心成功办理“带押过户”手续,这是工商银行烟台分行自推行“带押过户”新政以来办理的首例业务。及
2023-06-27 05:02:00
烟台农商银行福山区支行开展“金秋健步走”金融服务主题活动
烟台农商银行福山区支行开展“金秋健步走”金融服务主题活动向过往群众与沿街商铺发放宣传折页 胶东在线9月4日讯(通讯员 董子平 姜震)为加强金融知识、金融政策宣传普及,提升社会公
2023-09-05 05:01:00
烟台农商银行福山区支行多彩活动让主题党日“走新”更“走心”
...,增强党员意识,强化党员修养,近日来,烟台农商银行福山区支行各基层党组织开展了丰富多彩的主题党日活动,持续推动“为群众办实事、办好事”做深做实。工作人员上门办理社保卡工作人员
2023-07-23 02:03:00
烟台农商银行福山区支行积极开展防范非法集资宣传活动
...一步提高当地百姓的自我保护意识。近日,烟台农商银行福山区支行综合服务部党支部联合共建单位福山区金融服务中心党支部,积极开展防范非法集资宣传进社区主题党日活动。宣传人员在南苑街
2024-10-30 10:51:00
烟台银行福山商业街支行成功拦截一起电信诈骗
胶东在线6月25日讯 (通讯员王璇)烟台银行福山商业街支行成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗事件,从源头上避免了客户资金损失,守住了群众的“钱袋子”。近日,一名老年客户到烟台银行
2024-06-25 18:35:00
烟台农商银行福山区支行与区水利局开展党建共建活动
烟台农商银行福山区支行与区水利局开展党建共建活动胶东在线6月15日讯(通讯员 董子平)6月14日,烟台农商银行福山区支行与区水利局举行党建共建签约仪式。双方签订《党建共建协议书》
2023-06-15 16:58:00
温情三月 芳华绽放——烟台农商银行福山区支行开展三八妇女节主题党日活动
...女性职工权益,丰富精神文化生活。近日,烟台农商银行福山区支行以“绽放女性魅力共享花艺芬芳”为主题,精心策划一系列特色活动,为全体女员工送上节日祝福与暖心关怀。普法护航,守护“
2025-03-11 09:54:00
正式揭牌!福新街道开放式党群服务中心落地华夏银行烟台福山支行
胶东在线5月29日讯 (通讯员 李原)28日上午,烟台市福山区福新街道-华夏银行开放式党群服务中心正式揭牌。揭牌成立后,开放式党群服务中心将秉承为民服务理念,集党建引领、文化生活
2024-05-29 19:07:00
更多关于财经的资讯:
农行济南华山支行:烈日下的暖心守护 急事急办解民忧
近日,一通急促的电话打进了农行济南华山支行,电话那头,一位女士焦急地询问能否为行动不便的母亲办理社保卡,家中老人身体不适无法行走
2025-09-05 12:43:00
安普瑞斯(无锡)公司因违反产品认证规定被罚没374万余元
近日,无锡市市场监督管理局对安普瑞斯(无锡)有限公司作出行政处罚决定,因该公司存在多项违反强制性产品认证管理规定的行为
2025-09-05 12:44:00
“吉林银行杯”广场舞大赛热力启幕 反洗钱宣传随“舞”入民心
8月20日,吉林银行辽源分行联合辽源市老年体协举办的首届“吉林银行杯”广场舞大赛在欢乐荟开幕。活动邀请辽源电视台进行全程报道
2025-09-05 13:45:00
吉林银行辽源分行开展“反洗钱宣传进企业”系列活动
2025年8月,吉林银行辽源分行组织反洗钱宣传小组,开展“反洗钱宣传进企业”系列活动,为各企业管理层及一线员工举办专题为“筑牢反洗钱防线
2025-09-05 13:46:00
农行济南凤凰支行:普及金融知识 反诈护“夕阳”
“以前接到陌生电话总是难以分辨是否是诈骗电话,现在知道‘三不’原则,心里踏实多啦!”近日,在农行营业大厅里,刚听完反诈宣讲的王奶奶笑着说
2025-09-05 12:11:00
智元机器人入股华天电子旗下科技公司
近日,原江苏华芯智联信息科技有限公司发生工商变更,企业名称变更为江苏华智天成科技有限公司,同时新增智元机器人关联公司智元创新(上海)科技有限公司等为股东
2025-09-05 10:00:00
赣锋锂业等投资成立聚能智储技术公司
近日,青平聚能智储(深圳)技术有限公司成立,法定代表人为宋春阳,经营范围包含:工业互联网数据服务;商业综合体管理服务;软件开发等。企查查股权穿透显示,该公司由赣锋锂业(00246
2025-09-05 10:12:00
齐商银行:助力文旅企业提质发展
8月23日,正值二十四节气中的处暑,记者走进位于博山区的山东文旅·红叶柿岩旅游区。放眼望去,群山叠翠,绿意盎然。乘坐游览车沿着蜿蜒的山路而上
2025-09-05 10:22:00
天津市电力科技发展有限公司违规被罚
近日,信用能源公示了天津市电力科技发展有限公司的行政处罚决定。处罚决定书文号华北监能罚〔2025〕42号显示,2024年5月22日
2025-09-05 10:23:00
内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司违规被罚35万元
近日,信用能源公示了内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司的行政处罚决定。处罚决定书文号华北监能罚〔2025〕37号显示,内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司在未办理工程质量监督注册手续的情况下
2025-09-05 10:23:00
中国华电科工集团有限公司违规被罚10万元
近日,信用能源公示了中国华电科工集团有限公司的行政处罚决定。处罚决定书文号华北监能罚〔2025〕40号显示,2025年2月13日
2025-09-05 10:23:00
齐商银行“家庭贷”助养殖大户渡难关
8月21日下午2点,淄博气温高达38℃,热浪滚滚。高青县昊然牧场总经理李家如刚刚驱车180公里结束送奶工作返回牧场,又钻进养牛大棚
2025-09-05 10:24:00
齐商银行:“人才贷”助高科技人才创新创业
“我们前不久拿到了烟台一个客户1000多万元的订单,目前正在按客户的要求,加紧进行工业互联网实训室软件的设计和建设。”8月25日
2025-09-05 10:25:00
启迪环境控股子公司被罚60万元
近日,启迪环境(000826)发布关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告。启迪环境于近日收到西安市阎良区应急管理局下发的行政处罚决定书((阎)应急罚[2025]1-005-2 号)
2025-09-05 10:25:00
嘉环科技新设子公司,含AI及物联网业务
近日,启东嘉环智能科技有限公司成立,法定代表人为倪毅,经营范围包含:人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发等。企查查股权穿透
2025-09-05 10:00:00