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工商银行烟台福山支行多措扎实推进反洗钱工作

类别:财经 发布时间:2024-06-06 16:49:00 来源:胶东在线

胶东在线6月6日讯(通讯员 潘清源)为切实履行金融机构反洗钱义务,营造良好的反洗钱氛围,工商银行烟台福山支行结合自身实际,积极开展反洗钱专题宣传活动,增强员工反洗钱工作意识和能力。

组织员工开展反洗钱学习

反洗钱工作需要每位员工熟练掌握反洗钱知识,网点利用晨会夕会时间,采用轮流授课方式进行学习。通过讲解,让员工进一步加深理解反洗钱相关知识,讲解途中提问及抢答环节,更充分活跃开会气氛,调动员工学习积极性,收获良好学习效果。

强化员工反洗钱意识

在业务办理过程中认真审核客户有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户基本信息,切实做到客户资料留存真实完整有效,客户信息登记完整有效。严格遵循“了解你的客户”原则,针对自身客户量大、大额资金交易频繁的特点,建立了反洗钱操作办法,落实第一责任人负责制,明确工作责任。

积极宣传反洗钱知识

对于来网点办理业务的客户,安排专人发放宣传折页,讲解反洗钱知识,利用网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语,设立宣传台,集中摆放反洗钱宣传资料;组织员工走上街头向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的宣传活动,营造良好反洗钱文化氛围,让群众充分认识到反洗钱的重要性,强化风险意识和防范能力。

打击洗钱犯罪,维护金融安全,做好反洗钱工作是每个金融机构的重要任务。下一步,工商银行烟台福山支行将进一步全面压实反洗钱责任,强化高标定位、狠抓落实、精密部署、严抓实效,切实推动反洗钱工作走深走实。

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快照生成时间:2024-06-06 20:45:09

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