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建行烟台分行提醒大学生 牢记口诀 做守法新青年
胶东在线10月14日讯（通讯员 时玉蛟）近年来，新型电信网络违法犯罪活动持续高发，大学生已成为不法分子紧盯的主要群体之一。不法分子通过设计场景，诱骗大学生出租、出借、出售个人账户、Ｕ盾、身份证、手机卡等身份证件或工具，达到其利用大学生身份信息、账户洗钱的目的。
大学生一旦受骗，不但要承担经济损失，个人征信可能会产生不良记录，也会被限制使用银行卡或手机卡，严重的还会因涉嫌洗钱等犯罪承担刑事责任，对今后学习、就业、购房等造成直接影响。为此，建行烟台分行提示大学生使用银行卡时，要牢记“一选择两配合三不要”，远离洗钱犯罪。
选择正规金融机构
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供金融服务的同时，进行客户身份识别、可疑交易监测，是预防洗钱犯罪活动的第一道安全防线。
配合金融机构依法开展尽职调查
为防止他人盗用你的名义从事非法活动，到金融机构办理业务时请配合完成以下工作：主动出示身份证件；如实填写身份信息，如姓名、地址、职业、联系方式等；配合金融机构确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。
配合金融机构如实提供身份资料
开办金融业务时，带好有效身份证件；存取大额现金时，出示有效身份证件；由他人代办业务时，同时出具委托人和代理人双方的身份证件；身份证件到期更换的，及时通知金融机构更新。
不要出借、出租、出售个人信息或交易工具
不要出借、出租、出售自己的身份证件、账户、银行卡、U盾以及个人收款二维码等个人信息或交易工具。犯罪分子会利用您的个人信息或交易工具实施洗钱等犯罪行为。不要相信所谓“反洗钱安全账户”等骗局。不要用自己的账户替他人提现。受人之托，用自己银行账户为他人提现，可能会卷入洗钱犯罪活动。
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快照生成时间：2024-10-19 08:45:04
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